А вы учитываете это в повседневной жизни?
1. Перевод на карту незнакомому человеку , например, продавцу на рынке, может аукнуться
2. Если вам кто-то должен перевести деньги и вдруг он говорит "деньги придут от моего друга/брата/жены" (которого (ую) вы не знаете ) - вероятно, вас включили в схему по отмыванию или от вашего имени что-то продали в интернете
1. Нет, не учитываем.
2. Те, кто могут мне так сказать, не занимаются ни отмыванием, ни продажами в интернете.
Черт, задумалась... на рынке каждые выходные перевожу всяким Узарбекам по 100-300-500р за зелень, овощи. Номера телефонов на прилавках стоят.
По п. 1 - как это может аукнуться? В автобусах часто переводят деньги, никто не ломится платить наличными.. Все - непуганые лани?
По п.2 - и что? - стоит отказаться от такого перевода, т.е. подарить всю сумму тому, кто должен? Чессговоря, мне все-равно с какого счета мне переведут деньги. Главное чтоб я знала от кого это поступление..
То есть у вас требование, что бы вы знали того человека лично, от которого придут деньги? Или если это неизвестный вам человек, тоже примете?
Неизвестный человек может быть - сват, брат, двоюродный дядька, сосед по лестничной клетке, школьный товарищ, любовница, тайный покровитель (нужное подчеркнуть) того, кто должен мне деньги и от кого я жду перевод. Если он мне скажет, что деньги придут от Марьи Степановны или Игоря Николаевича, которых я лично не знаю, НО знает он, то в чем проблема? Деньги пришли, а больше мне ничего не нужно.
ЗЫ расскажите уже в чем страшилка?
Как может аукнуться перевод на карту незнакомому человеку?
Мне не переводят деньги незнакомые люди, я всегда знаю, кто и за что переводит деньги мне на карту
