"Райское досье"
"Райское досье" разоблачает 120 политиков из 50 стран, включая британскую королеву
Новое международное журналистское расследование разоблачает изощренные механизмы налоговой оптимизации, которыми пользуются транснациональные компании и крупные мировые состояния. "Райский архив" показывает, как активно политическая элита использовала тайные налоговые оазисы. Супербогачи скрыли в офшорах 7,9 трлн евро налогов. "Офшоры представляют собой систему, которая богатых делает богаче, а бедных беднее", - комментируют СМИ.
Через полтора года после "Панамских документов" новое международное журналистское расследование приподнимает завесу над закулисными офшорными финансовыми операциями, говорится в редакционной статье французской Le Monde.
Paradise Papers ("Райское досье") - новое расследование, проводимое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и его 96 медийными партнерами, в том числе Le Monde, это 400 журналистов из 67 стран. Эти разоблачения опираются на утечку документов, переданных в 2016 году анонимным источником немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Новое расследование позволяет раскрыть изощренные механизмы налоговой оптимизации, которыми пользуются транснациональные компании и крупные мировые состояния, пишет французское издание.
Paradise Papers состоят из трех массивов данных, в целом представляющих собой около 13,5 млн документов: 6,8 млн внутренних бухгалтерских документов международной юридической фирмы Appleby, основанной на Бермудских островах, но имеющей представительства в десяти офшорных зонах; 566 тыс. внутренних бухгалтерских документов бюро Asiaciti Trust, расположенного в Сингапуре; и 6,2 млн документов из конфиденциальных отчетов компаний, расположенных в 19 офшорных зонах.
Издание перечисляет имена политиков, затронутых этими разоблачениями. Впервые найдены документы, доказывающие, что английская королева Елизавета II владела - и все еще владеет - процентами от нескольких инвестиционных фондов в офшорных зонах.
Разоблачения коснулись и Уилбура Росса, министра торговли США, одного из самых могущественных людей в администрации Трампа. Уилбур Росс сделал состояние, выкупая проблемные металлургические компании - он известен под именем "король банкротства". Он вынужден был продать 80 своих компаний (большая часть которых находилась в офшорных зонах) из-за своего назначения в правительство, но тайно сохранил девять компаний в таких налоговых оазисах, как Каймановы и Маршалловы острова. Одна из этих компаний напрямую конкурировала с американскими транспортными предприятиями, что поставило Уилбура Росса в предполагаемую ситуацию конфликта интересов. Эта же компания находится в тесных отношениях с российскими компаниями, принадлежащими олигархам, затронутым американскими санкциями. Эти связи усиливают подозрения в сговоре между Трампом и Россией, отмечает издание.
Помимо Уилбура Росса, Paradise Papers раскрывают множество офшорных компаний, связанных с приближенными Дональда Трампа. Госсекретарь Рекс Тиллерсон был управляющим компании по добыче нефти в Йемене, зарегистрированной на Бермудах. Экономический советник Белого дома Гэри Кон стоял во главе двадцати компаний, расположенных на Бермудских островах.
В Канаде один из ближайших советников Трюдо - Стивен Бронфман - инвестировал в компанию на Каймановых островах. Эта инвестиционная компания предположительно лишила федеральные кассы колоссальных сумм в виде неуплаченных налогов. И это при том что канадский премьер-министр Джастин Трюдо одним из своих приоритетов сделал борьбу против офшоров, говорится в статье.
Paradise Papers также обнаружили то, как структуры, близкие к российской власти, инвестировали в социальные сети Facebook и Twitter в 2011 и 2012 году через инвестиционный фонд миллиардера Юрия Мильнера. Речь идет о ВТБ, втором по величине банке России, президент которого близок к Путину, и филиале корпорации "Газпром", также находящейся в руках российской власти, сообщает Le Monde.
Новые разоблачения больно ударят по концернам, политикам и сотрясут мир супербогатых, пишет немецкое издание Sueddeutsche Zeitung по поводу Paradise Papers.
В распоряжении Sueddeutsche Zeitung, члена журналистского консорциума ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), некоторое время назад оказался архив сообщений и документов компаний группы Appleby - ведущей компании-регистратора в офшорном бизнесе, основанной на Бермудских островах. "Список ее клиентов пестрит известными фамилиями: это и принцессы, и премьер-министры, и голливудские звезды, а также богатейшие олигархи со всего мира - из России, с Ближнего Востока, Азии и Африки", - сообщает издание.
В документах, получивших название "Райский архив" (Paradise Papers), фигурируют названия таких фирм, как Nike, Apple, Uber или Facebook. Новые разоблачения демонстрируют, "как активно политическая элита - речь идет о более чем 120 политиках из примерно 50 стран - использовала этот тайный мир налогового рая".
"Среди тех, кто получал выгоду от деятельности офшорных компаний, - миллиардеры и представители аристократических фамилий, предприниматели, инвесторы, мошенники и бывшие политики, например, экс-канцлер Герхард Шредер, а также такие компании, как Sixt, Deutsche Post, сеть отелей Meininger, Siemens, Allianz, Bayer или Deutsche Bank".
Как замечает Sueddeutsche Zeitung в другой статье, "Райский архив" показывает, насколько тесно промышленно развитые страны вовлечены в офшорный бизнес". "Налоговый рай помогает уклониться от уплаты налогов не только концернам, но и частным лицам. И речь давно идет не только о налогах, а о том, как богатым обойти те законы, которые им мешают", - замечает издание.
Выигрывают от этой системы "все те, кто хочет и может позволить себе стать частью этого параллельного мира". "И тем не менее, - замечает издание, - офшоры имеют последствия и для всех нас, простых людей. Экономики стран недосчитываются миллиардов, которые должны поступать в казну в качестве налогов и которых не хватает, например, на поддержание работы больниц, создание новых мест в детских садах или обеспечение безопасности улиц".
По подсчетам экономиста Габриэля Цукмана, "супербогачи скрыли в офшорах 7,9 трлн евро налогов". "Офшоры представляют собой систему, которая богатых делает богаче, а бедных беднее", - говорится в статье.
"Посыл этих новых разоблачений понятен: ни политики, ни крупные концерны, ни те, кто нарушает условия санкций или уклоняется от уплаты налогов или дергает за нужные ниточки за кулисами, не могут теперь исходить из того, что их деяния останутся их тайной. То, что происходит на темной стороне глобального финансового мира, может быть выведено на чистую воду в любой момент", - заключает Sueddeutsche Zeitung.
https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/politik/das-ist-das-leak-e229478/
Что это за юридическая фирма Appleby, оказавшаяся в центре Paradise Papers?
Эта британская юридическая фирма, основанная на Бермудских островах, послужила источником примерно 7 млн документов из 13,4 млн документов, составляющих досье Paradise Papers, говорится в редакционной статье Le Figaro.
Английская королева Елизавета II, американский министр торговли Уилбур Росс, зять Владимира Путина... От списка деятелей, упомянутых в Paradise Papers, голова идет кругом, отмечает редакция.
На своем интернет-сайте Appleby позиционирует себя как "одного из самых крупных поставщиков легальных офшорных услуг". В частности, фирма располагает офисами на острове Мэн, на Маврикии и на Сейшельских островах, продолжает издание.
Компания, возникшая в конце XIX века благодаря усилиям британского адвоката Реджинальда Вудфилда Эпплби, со временем внедрилась во многие страны британской колониальной империи. "В 1979 году фирма начала свою экспансию и стала глобальной сетью учреждений со штатом в 700 сотрудников", - поясняет австралийский телеканал ABC. Заявленная цель: пользоваться особо льготным налоговым правом на этих территориях. Этот принцип по-прежнему актуален, так как, согласно документам от 2013 года, раскрытым Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), фирма Appleby рассматривала возможность открытия новых офисов на островах Кука и на Вануату, указывает редакция.
Фирма Appleby предлагает также широкую палитру услуг как для предприятий, так и для частных лиц. Список довольно длинный: создание подставных организаций, чтобы избежать НДС, учреждение не облагаемых налогами "семейных инвестиционных компаний для управления состоянием или наследством" и т.д. "У людей из Appleby отличная репутация, они очень профессиональны, работают очень качественно", - написал один женевский адвокат на страницах швейцарской газеты Le Temps в статье за прошлую среду.
Кто ее клиенты? Politically exposed persons, или публичные политические деятели, как можно прочесть на сайте BBC. Другими словами, речь идет о политиках, дипломатах или представителях судебных кругов. В целом 150 политических деятелей и руководителей компаний упомянуты в Paradise Papers в качестве клиентов Appleby, передает редакция.
Не дожидаясь разоблачений в Paradise Papers, фирма Appleby на прошлой неделе спешно опубликовала коммюнике, опровергая любые незаконные действия со своей стороны, указывает Le Figaro. "Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности наших клиентов и разочарованы тем, что СМИ решили использовать сведения из источника, добытого незаконным путем, - указывает фирма. - Мы очень серьезно относимся к любому обвинению в уголовно-наказуемом акте, подразумеваемом или явном. (...) Appleby провела тщательное и углубленное расследование по всем обвинениям, и мы убеждены, что нет никаких доказательств уголовно-наказуемых деяний как с нашей стороны, так и со стороны наших клиентов".
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/06/20002-20171106ARTFIG00060-qui-est-appleby-le-cabinet-au-coeur-des-paradise-papers.php?redirect_premium
Елизавета II, окружение Трампа, Трюдо... Первые разоблачения Paradise Papers
Через полтора года после "Панамских документов" новое международное журналистское расследование, проведенное 96 СМИ, в том числе Le Monde, приподнимает завесу над закулисными офшорными финансовыми операциями, говорится в редакционной статье.
Paradise Papers ("Райское досье") обозначает новое расследование, проводимое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и его 96 медийными партнерами, в том числе Le Monde, это 400 журналистов из 67 стран. Эти разоблачения опираются на утечку документов, первоначально переданных в 2016 году неким анонимным источником немецкой ежедневной газете Süddeutsche Zeitung.
Новое расследование позволяет раскрыть изощренные механизмы налоговой оптимизации, которыми пользуются транснациональные компании и крупные мировые состояния.
Paradise Papers состоят из трех массивов данных, в целом представляющих собой около 13,5 млн документов:
- 6,8 млн внутренних бухгалтерских документов международной юридической фирмы Appleby, основанной на Бермудских островах, но имеющей представительства в десяти офшорных зонах
- 566 тыс. внутренних бухгалтерских документов бюро Asiaciti Trust, расположенного в Сингапуре
- 6,2 млн документов взяты из конфиденциальных отчетов компаний, расположенных в 19 офшорных зонах, поясняет редакция.
Офшорные инвестиции английской королевы Елизаветы II
Впервые найдены документы, доказывающие, что английская королева Елизавета II владела - и все еще владеет - процентами от нескольких инвестиционных фондов в офшорных зонах. Одно из самых крупных мировых состояний, в частности, через герцогство Ланкастер, осуществило инвестиции в 7,5 млн ливров (8,4 млн евро) в 2005 году в Dover Street VI Cayman Fund LP - компанию на Каймановых островах, которая подкармливала другой американский фонд, в свою очередь инвестировавший в частные инвестиционные фирмы во всем мире. Финансовый директор герцогства Ланкастер утверждает, что не получил никакой налоговой выгоды, передает редакция.
Подозрения в конфликте интересов, связях с Россией: разоблачения Уилбура Росса, министра торговли США
Это один из самых могущественных людей в администрации Трампа. Министр торговли Уилбур Росс сделал состояние, выкупая металлургические компании, находящиеся в трудном положении, - он известен под именем "король банкротства". Он вынужден был продать 80 своих компаний (большая часть которых находилась в офшорных зонах) во время своего назначения в правительство, но тайно сохранил девять компаний, находящихся в таких налоговых оазисах, как Каймановы острова и Маршалловы острова. Одна из этих компаний, Navigator Holdings Ltd, специализировавшаяся на фрахтах при морских перевозках, позволила ему, в частности, заработать несколько миллионов долларов ежегодно и напрямую конкурировала с американскими транспортными предприятиями, что поставило Уилбура Росса в предполагаемую ситуацию конфликта интересов. Кстати, эта компания находится в тесных отношениях с российскими компаниями, принадлежащими олигархам, затронутым американскими санкциями после российского вторжения в Крым в 2014 году. Эти связи усиливают подозрения в сговоре между президентской кампанией - и теперь администрацией - Трампа и Россией, отмечают авторы статьи.
Окружение Трампа, множество офшорных компаний
Помимо Уилбура Росса, Paradise Papers раскрывают множество офшорных компаний, связанных с приближенными Дональда Трампа. Госсекретарь Рекс Тиллерсон также был управляющим компании по добыче нефти в Йемене, зарегистрированной на Бермудских островах, когда работал в ExxonMobil (которой он руководил с 2006 по 2016 год). Экономический советник Белого дома Гэри Кон стоял во главе двадцати компаний, расположенных на Бермудских островах и являвшихся между 2002 и 2006 годом дочерними компаниями Goldman Sachs. Их стоимость оценивалась в 37,7 млрд долларов в 2009 году, указывают журналисты.
В Канаде один из ближайших советников Трюдо инвестировал в компанию на Каймановых островах
Молодой канадский премьер-министр Джастин Трюдо одним из своих приоритетов сделал борьбу против офшорных зон. Однако один из его ближайших советников Стивен Бронфман, способствовавший его победе на парламентских выборах в 2015 году, собрав более 27 млн долларов (23,2 млн евро) - рекорд в истории Либеральной партии, - сам оказался замешан в офшорном бизнесе. Согласно конфиденциальным документам Paradise Papers, Стивен Бронфман и его компания Claridge активно инвестировали и были вовлечены в непрозрачную финансовую структуру на Каймановых островах Kolber Trust. Эта инвестиционная компания (по определению) с капиталом в 60 млн долларов (52 млн евро) предположительно лишила федеральные кассы колоссальных сумм в виде неуплаченных налогов, говорится в статье.
Скрытное российское финансирование Facebook и Twitter
Paradise Papers также обнаружили то, как структуры, близкие к российской власти, инвестировали в социальные сети Facebook и Twitter в 2011 и 2012 году через инвестиционный фонд миллиардера Юрия Мильнера. ВТБ, второй по величине банк России, президент которого близок к Владимиру Путину, тайно перевел 191 млн долларов (164 млн евро) в DST Global, чтобы приобрести долю участия в Twitter. Что касается Facebook, то филиал российской корпорации "Газпром", также находящейся в руках российской власти, инвестировал значительные суммы в офшорную компанию, а та в свою очередь вместе с DST Global участвовала в инвестициях в эту социальную сеть. Мильнер утверждает, что его компания в своих инвестициях всегда руководствовалась коммерческими критериями, абсолютно далекими от политических сфер, заключает Le Monde.
http://www.lemonde.fr/paradise-papers/article/2017/11/05/elisabeth-ii-entourage-de-trump-de-trudeau-les-premieres-revelations-des-paradise-papers_5210561_5209585.html#YHB89bFwKLAIQAOa.99
Частный фонд британской королевы инвестировал миллионы фунтов в офшоры
"Миллионы фунтов из частного фонда королевы были инвестированы в фонд на Каймановых островах в рамках портфеля акций, ранее никогда не становившегося достоянием общественности, согласно документам, обнаруженным в ходе расследования в отношении офшорных налоговых убежищ", - пишет The Guardian.
"Утечка большого количества документов впервые продемонстрировала, как королева при посредничестве герцогства Ланкастерского имела и до сих пор имеет активы через фонды, вложившие деньги в ряд предприятий, в том числе в сеть магазинов спиртных напитков Threshers и магазинов розничной торговли BrightHouse, которые подвергались критике за эксплуатацию бедных семей и инвалидов", - говорится в статье.
Герцогство признало, что оно ничего не знало о своих инвестициях в течение 12 лет в BrightHouse, пока к ним не обратились с вопросами The Guardian и другие партнеры по международному проекту "Райское досье" (Paradise Papers).
"Критики, скорее всего, зададут вопросы, почему, в первую очередь, королева вкладывала туда деньги, и герцогство может столкнуться с неудобными вопросами о том, осуществлялись ли достаточный надзор и управление "последующими инвестициями" королевы, чтобы гарантировать его соответствие нормам этики", - полагает автор статьи Хилари Осборн.
"Хотя фонд заявил, что не получал налоговых преимуществ от офшорных инвестиций, разоблачения финансовых дел королевы, одной из богатейших женщин мира, скорее всего, придадут новое дыхание агитационным группам и некоторым депутатам парламента, требовавшим большего надзора за королевскими тратами. Разоблачения также проливают свет на недостаток прозрачности, который беспокоил критиков, ратовавших против моральной двусмысленности офшорного сектора и требовавших серьезных перемен", - говорится в статье.
"Подробности офшорных операций королевы появились благодаря утечке 13,4 млн документов из двух компаний, предоставлявших услуги для офшорных сделок, и списков фирм 19 налоговых убежищ", - уточняет издание.
Этот материал был получен немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и передан журналистскому консорциуму ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), в который входит The Guardian.
Герцогство Ланкастерское - это частный фонд, целью которого является генерировать доходы для правящего монарха. Он был создан в 1399 году и управляет земельными владениями и активами по доверенности от королевы, поясняет автор.
Последняя финансовая отчетность герцогства показывает, что в конце марта его активы составляли 519 млн фунтов. "Райское досье" предоставляет беспрецедентную возможность взглянуть на то, каким образом герцогство вложило часть своих денег, включая подробности сложных офшорных договоренностей, не указанных в ежегодных отчетах королевского двора, пишет газета.
"Согласно утечке, герцогство использовало офшорные фонды прямых инвестиций, предназначенные для того, чтобы оградить британских инвесторов от необходимости уплачивать налог США со своих активов", - сообщает издание.
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/revealed-queen-private-estate-invested-offshore-paradise-papers
В Кремле прокомментировали публикации о новом офшорном скандале
https://news.rambler.ru/economics/38351374-v-kremle-prokommentirovali-informatsiyu-o-rayskom-dose/
Кто слил Paradise Papers?
"С последней утечкой международных финансовых документов появляется свидетельство одного недвусмысленного преступления, которое не будет расследовано - кражи самих бумаг у Appleby, международной юридической фирмы, базирующейся на Бермудских островах", - пишет колумнист американской газеты The Wall Street Journal Холман У. Дженкинс-младший.
"Скорее пресса силится разыграть ситуацию, в которой клиенты, чьи документы были украдены, сами повинны в сомнительных действиях, - продолжает автор. - Министр торговли Уилбур Росс, который руководил частной инвестиционной компанией, владеет долей в транспортной фирме, у которой есть российский клиент. Юрий Мильнер, менеджер российского фонда, контролирующий доли в Facebook и Twitter, в свою очередь имеет инвесторов, среди которых государственный российский банк".
"Так называемые Paradise Papers - это последний слив электронных документов, полученных так называемым Международным консорциумом журналистов-расследователей, - говорится в статье. - Предыдущий слив, известный как Panama Papers, был описан без обиняков пресс-секретарем Владимира Путина как прямая атака на Путина".
"Не то чтобы мы исключали возможность искреннего информатора или пресловутого подростка, весящего 400 фунтов (Дональд Трамп в одном из высказываний предположил, что хакер, сидящий дома на кровати и весящий 400 фунтов, мог быть ответствен за взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии. - Прим. ред.), но когда так много взломов с торговыми или политическими целями в эти дни приписывается игрокам на уровне стран, на ум просится вопрос: разведка какой страны может быть ответственна за утечку? - пишет колумнист. - И каков мотив? Стали ли те многие, в чье финансовое прайвеси вторглись, лишь побочной жертвой при попытке поразить единственную цель?"
"Такие масштабные кражи документов сами по себе не происходят; они мотивированы, - уверен автор. - Все статьи в прессе появляются с искусственной атмосферой наличия информатора, что не подтверждено ни одним заявленным фактом. Нет даже намека на то, что существует вопрос о мотивации того, кто слил информацию".
"Все это происходит в то время, как американцев поощряют считать шокирующим, если какой-нибудь американец действительно знаком с русским, - пишет журналист. - А заниматься бизнесом с русскими выходит за рамки приличия".
Как и "Панамское досье", Paradise Papers в особенности намекают на то, как Путин мог использовать Мильнера или в случае "Панамских документов" виолончелиста Сергея Ролдугина, чтобы спрятать свое собственное офшорное богатство, о котором частенько заявляют, отмечает автор. "Если бы пресса удосужилась заинтересоваться тем, кто слил документы, мы могли бы сделать более умные выводы об их значении", - подытоживает колумнист.
https://www.wsj.com/articles/who-leaked-the-paradise-papers-1510098669?mg=prod/accounts-wsj
Неужели обычные люди честнее богачей?
Членство в этом "клубе" могла позволить себе только "очень крупная рыба": супербогачи и международные концерны. Так называемое "Райское досье" обнажает систему сомнительных налоговых манипуляций, пишет немецкий таблоид Bild.
Новые разоблачения, сообщают авторы статьи, бросают тень на махинации политиков, миллиардеров, целых компаний и даже одного американского министра. "Но неужели "крупная рыба" наносит больше вреда, чем простые граждане, на совести которых многочисленные случаи ухода от уплаты налогов, незаконной трудовой деятельности или той же контрабанды сигаретами?" - задается вопросом Bild.
"По оценкам Еврокомиссии, публичная казна европейских стран ежегодно недополучает около триллиона евро из-за неуплаченных налогов", - говорится в статье.
"Германия теряет порядка 160 млрд евро в год из-за налоговых трюков, которые по заказу концернов и миллиардеров проделывают особые адвокатские конторы. Причем легально", - повествуют журналисты.
"Но в то же самое время, - продолжают авторы, - 45 млрд евро в год, по оценке эксперта по проблеме теневой экономики Фридриха Шнайдера, составляет ущерб Германии от незаконного уклонения от уплаты налогов простыми людьми".
Около половины этой суммы, порядка 20 млрд евро, по словам Шнайдера, "приходится на "бытовые" налоговые махинации, так называемую "муравьиную преступность": речь идет о незаконно нанятой уборщице или о праздновании дня рождения, которое по документам проходит как деловой обед".
По словам Томаса Айгенталера, главы Налогового профсоюза Германии, "за всем этим скрываются зачастую те же эгоистичные мотивы и желание сэкономить. Если те, наверху, могут себе это позволить, то чем я хуже".
"Ущерб от "левых" заработков таксистов, предприятий сферы питания составляет порядка 10 млрд евро в год. Ущерб от незаконной деятельности на стройках в Германии - более 400 млн евро. А покупка контрабандных сигарет обходится казне (...) в миллиард евро", - сообщает издание.
В 2015 году налоговое законодательство было ужесточено, пишет Bild: если сумма неуплаченного налога превышает 50 тыс. евро, налогоплательщику грозит тюремное заключение, свыше 100 тыс. евро - до 10 лет тюрьмы.
http://www.bild.de/politik/inland/steuerhinterziehung/milliardenbetrug-durch-die-grossen-fische-53772770.bild.html