Юристы. Чем грозит пользование чужими реквизитами?
Есть офис, занимаются всем подряд (купил-продал) есть интернет магазин, на котором указаны реквизиты посторонней, но действующей организации,люди работают без касс. ап. чеки рисуют на комп. налоги не платят
Юристы скажите пожалуйста какой орган их может поймать и какое наказание их ждет?
Хорошо теперь по факту:
дядя Ваня, решил заняться предпр. деятельностью, оформил на себя ООО работал так, лепил левые чеки на комп. не платил налоги, т.е отчетность сдавалась но "нарисованная" ,
заказ товара по телефону- подготовка доументов + нарисованный чек, в итоге дядя Ваня так работал в течении двух лет и хорошо себя чувствовал, но теперь дядя Ваня понял, что фирме то его скоро 3 года и может грянуть проверка, решил ликвидировать ООО путем смены генерального дир, те себя на подставное лицо,
У дяди Вани несколько интернет магазинов, на которых указаны левые реквизиты, на пару сайтах реквизиты реально действующих ООО, а есть и тех которые закончили свою деят. официально
Какой конкретно орган моет заинтересоваться этим дядей Ваней???
ничего себе ликвидация. смена только директора никак не влияет на уход от ответственности. А дядя Ваня не мог не указывать липовых реквизитов, зачем так подставляться-то? заинтересоваться может УБЭП
Ойй, да я Вас умоляю!! УБЭП такой мелочью заниматься не будет, так работает большинство предпринимателей по всей Москве!
ну автор, думаю, спрашивала теоретически, а практически могут заинтересоваться, если есть не только левые реквизиты, это понятно.
Автор, а вы это с какой целью написали? Стучать собрались?
Так вот, если хотите, что бы вашего дядю привлекли к ответственности, Вам нужно писать официальное заявление, но не факт, что в том же управлении по вашему округу примут это заявление, будут хныкать, что они бедолаги загружены сильно, можете написать электронное письмо на петровку 38, они то как раз рассматривают письма (только не анонимное!) далее вышлют в управление по месту нахлждения организации вашего дяди.
Вообще я вам так скажу, отреагировать УБЭП может, даже и на анонимные сообщения, все зависит от следака, которому передадут письмо с кляузой.
80% на то что вполне реально отреагируют и на аноним. только если вы все подробно расспишите и их эта инф заинтересует
Кем вы приходитесь "дяде Ване"? Откуда вы знаете, как он там работает?
Если в инете где-то висят прайсы фирм, которые уже даже в природе не существуют, то никакого наказания за это не будет, мало ли, что там в архиве висит. Наказать "дядю Ваню" можно лишь совершив контрольную закупку и поймав его на выдаче левого чека.
А если он выдает левые чеки, то не очень понятно, почему он засуетился и решил слить ОООшку - три года его не должны пугать, чеки левые, но на реально живой ООО отчетность должна быть гладкой. Я б на его месте этим бы не парился.
Дядя Ваня, очень подлый и неумный человек по своей натуре. Знаю я как он работает, потому что сам работал у него и он меня нагрел на зп и уволил, внезапно, потому что на моё место он посадил своего человека, вот и хочу этого дядю наказать.
А теперь по факту у него существуют действующие интернет-магазины по которым делаются заказы и он фискальные чеки рисует на копм. но документы к товару даются от действующей орг. которую он сейчас переоформляет на дядю икс, думает так его не поймают,а отчетность у него вы правы нарисованная и "гладенькая" а ещё на его сайтах указаны реквизиты левых и уже недействующих ооо, но на двух остальных сайтах висят реквизиты действующих ооо
Куда сообщить? Но неофициально?
Или все таки нужно найти человека, для официального заявления?