Что делать? Налоговая и ОБЭП
вызывает убэп на разговор мужа моей сестры. у них ООО оформленное на мужа, за последние 5 лет они купили три квартиры, строят сейчас дом 520 кв м, 5 машин, по налогообложению все скромно выручка минимальная, офиц. зарплата мужа 20 тыс., а имущество крутое для ткой зп. он две кв оформил на сестру мою и три машины оформил на своего сына от первого брака, но у того офиц зп 12 ты на сколько я знаю.
Знающие людиЮ, что может быть в данной ситуации в лучшем и в худшем случае?
Ничего. Контроля за расходами физлиц у нас нет.
Если что - друзья подарили деньгами, у родственников в долг взял.
если бы было все так просто... а для чего тогда вызывают? нервы портепать?
Там и скажут зачем вызывают. Вам то что за дело - гадать на кофейной гуще? Деньги через помойку прокручивали? А теперь спросят, чего это такого вы приобрели у ООО "Рога-Копыта"?
а могут налоговую провепку заказать??? там вся отчетность нарисованная! и они пойдут как злостные неплательщики налогов
Все зависит от того, как нарисовали и что говорить будут. Чистосердечное признание облегчает совесть, но удлиняет срок.
если ОБЭП сообщит налоговикам (а, скорее всего, именно ИФНС начинает подбираться к фирме через ОБЭП, а не наоборот), что данная организация подозрительна с точки зрения наличия схем ухода от налогов, налоговая проверка будет однозначно; а если там отчетность "нарисованная" - будут доначисления налогов, штрафы, пени и все, что положено. Так что... пусть готовятся: к суду (никто же не будет сдаваться "без боя", да и еще есть время пересдать отчетность (хотя бы за 2011-2012г.г.) и доплатить налоги БЕЗ штрафов (которые в случае выявления недоплат в ходе проверки составляют 20% от суммы).
Сейчас массово проверяются контрагенты фирм-однодневок. Даст пояснительные показания по взаимоотношениям с какой-нибудь фирмой. Возможно этим и обойдется.
Муж сестры утверждает,что на него написали письмо в котором было указано все его купленное "добро" и то что он налоги не платил, органы заинтересовались его имуществом точнее откуда все это.
Как то недовольный его так сказать близкий друг ему вопил мол анонимку напишет про его добро.
А скажите пожалуйста мою сестру (она не работает) могут авзвать на разговор на предмет того откуда у нее появились две квартиры если она не раб.??
в каком случае могут наложить арест на имущество? и могут ли они это сделать?
Anonymous написал(а): >>откуда у нее появились две квартиры если она не раб.??
+++
Если она не раб на галере, то вопрос откуда у нее две квартиры могут задать. Пусть говорит - любовники подарили.
Ник закрыт на реконструкцию C.G. написал(а): >> Пусть говорит - любовники подарили.
Добрый совет :)
Любовники у нас не близкие родственники, с подарков придется заплатить ндфл
:) гос.структуры с анонимками не работают... вряд ли это "друг" навел. Как уже сказали выше, скорее всего, это тянут концы от помойки.
"гос.структуры с анонимками не работают" Но анонимное письмецо прочитают и на заметку взять могут!!!!!!!!!!!
тогда им налоговая занималась бы а не УБНП.
Все что ему надо им сказать - "частично подарок от родителей, всю жизнь копивших каждую копеечку, частично взял в долг у гражданина Украины (Таджикистана)"
Надеюсь, составить договор от вымышленного гражданина украины и предьявить он в состоянии?
Мне кто-нибудь может ответить по существу??????? Что реально могут слелать? И сколько денег придется отвалить? Или можно будет послать их на все стороны???
Телепатов нет, посему никто не скажет, что ему там предъявили. Может вам проще узнать, а? Мужа то спросить - дело пяти минут.
не очень понял, муж вашей сестры сумел организовать бизнес, сумел понасовершать налоговых преступлений, а как разговаривать с проверяющими не знает???? какойто фантастический персонаж...
вариантов два - как войдет, тут же просить дать возможность написать собственноручное признание, и оформить явку с повинной. это первый
и второй - "ничего не помню, ничего не знаю, ничего не понимаю, обьясните толком что случилось"
У нас, чтоб насовершать преступлений, особо знаний то и не надо. Вот чтоб ничего не совершать, чтоб в белую работать, да - надо не только многое знать и уметь, но еще и чутка заменять ту же полицию. Приходишь к людям (уважаемым), говоришь "куплю" - они "продаем, вот счет - оплачивайте и получайте". Кто вам даст руку на отсечение, что это не платеж на помойку?
Какое преступление если ты платил на чужую помойку???
ни малейшего :)
хуже если на свою...
проверяется то элементарно :)
чужую моментально сдаешь - кто давал реквизиты, где отгружали, а если это своя, молчишь и требуешь адвоката :)
Не понял. Помойка она и в Африке помойка, какая разница, скажу я, что мне счет Вася выставил или, что я нашел в инете поставщика, созвонился, они мне отгрузили без аванса, а потом еще два квартала ждали, чтоб я их счет оплатил. Вася, ежели чего, скажет, что ничего не давал, меня никогда не видел, у них этого товара не было (перебои с поставками) и они давали дружескую контору, а сейчас у той какие-то проблемы, вроде там учредитель на Кавказ уехал...
Кто будет париться то? Не пройдет помойка встречку - доначислят налоги, а дальше сам доказывай, что ты не дурак.
давай отделим мух от котлет - доначисление налогов отдельно, а уголовка за уклонение - отдельно
Кому ваша уголовка сейчас нужна? Зачем сажать, если государство денег ищет. Доначислят, пени-штрафы накрутят и в кассу. Не нравится - судитесь. И таможня так же работает - КТС и в кассу, а не согласны - судитесь. (да, есть вариант открытия дела о контрабандет - но его декриминализировали, да и до этого нафиг никому не надо было вас сажать, второй вариант - судитесь а груз полежит на СВХ - тоже выгоден таможне, через пару месяцев оплаты услуг ответственного хранения о грузе можно забыть - никакие 50% доходности не окупятся).
Так что идет вал проверок, крупняк проверяют камерально - их контрагентов встречка - контрагентов контрагентов - встречка, их контрагентов контрагентов контрагентов - тоже встречка (может и четвертое колено проверяют, не знаю). Кто не ответил - санкции в виде доначислений и штрафов.
+1 И чем более это помойка - тем с бОльшей радостью это все дают. И копию паспорта Гендира приложат. Какие проблемы?
но, потом, если вдруг налоговая будет НДС с прибылью начислять, и придется бодаться в суде- то эти бумажки именно так будут восприняты- как проявление разумной осмотрительности
Вам же сказали: пока ничего, ну, если, конечно, он сразу не напишет признание в укрывании доходов с использованием серых схем. Если его трясут по поводу несоответствия доходов и расходов, говорить, так как предлагалось выше: взял в долг у друзей/родственников или подарили и т.п. (лучше подготовиться: найти "друзей" побогаче и договориться с ними)
Если же это только верхушка айсберга - ждать налоговую инспекцию.
Здесь 2 варианта:
или честно идти в отказ и пусть нароют то, что нароют - это долго, нудно и вплоть до суда, если не соглашаться с их выводами и вовремя подавать апеляции. Исходя из вышеизложенного... суд будет проигран со всемы вытекающими: уплата недоимок + штраф 20% + пени по срокам. Отдельно хочу сказать: "помойки" среди контрагентов фирмы они находят моментально, так что придется доказывать добросовестность в выборе именно этих контрагентов.
или "договариваться" с ними (обычно это вполне возможно). цена не будет маленькой, но вполне адекватной, учитывая характер ведения бизнеса.
Посылать не нужно!!! Это собственно ни когда не поздно сделать)))! Только обострить все можно на ровном месте и т.д.
Они могут постараться натянуть директора фирмы на уклонение от уплаты налогов с организации ( ст. 199.1 Ук рф, в совокупе следует почти всегда ст. 174 Ук рф и т.д)! На физика ( учредителя ) могут рассмотреть ст. 198 Ук рф!
- но это все теоретически)) нужно точно знать поводы и основания оперативного работника полиции ( бэпа ) интереса к вам! А потом уже думать и гадать! Просто так вот...рот там лучше вообще не открывать!!!