Перевод д/с и налоговая
Здравствуйте! Подскажите пож-та, после продажи квартиры необходимо сделать перевод в другой регион.Сведения о суммах свыше 600000р.передаются в налоговую, ОБЭП. Как мне лучше поступить: подробить сумму на несколько переводов (например, по 590000р.) или сделать перевод одной суммой, но в назначении платежа указать: оплата по договору купли-продажи квартиры.
Спасибо.
Anonymous написал(а): >> Сведения о суммах свыше 600000р.передаются в налоговую, ОБЭП.
====================================================
бред, откуда вы такое взяли?
Как мне лучше поступить: подробить сумму на несколько переводов (например, по 590000р.)
======================================================
вот это как раз является подозрительной операцией и об этом сообщат, только в финмониторинг, а не в налоговую и не в обэп
или сделать перевод одной суммой, но в назначении платежа указать: оплата по договору купли-продажи квартиры.
=====================================================
и по сделкам с недвижимостью сообщают :)
вы кому деньги собираетесь переводить? себе самой или кому?
Спасибо за ответ.
Одну сумму надо себе перевести в регион, вторую - физ.лицу в Москве.
Деушка, я с 2002 по 2008 отработал в должности зампреда правления не самого маленького банка. Вы меня учить будете куда банки что сообщают, хотя сами чтото такое слышали в очереди за подсолнечным маслом?
Согласно 115-ФЗ на суммы в эквиваленте 600 000 рублей информация по валютно-обменным операциям передается в службу финансового мониторинга.
Источник: Федеральный закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Спасибо за справку. Если бы вы читали этот закон, а лучше инструкцию ЦБ РФ по этому поводу, то знали бы, что далеко не по всем суммам свыше 600 тысяч идут сообщения, а также идут и по суммам ниже 600 тысяч
И само собой между кфм и налоговой и обэпом (которого уже давненько не существует между нами) - атлантический океан...