Проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты.
Из Инета взяла
Верите?
"Сейчас идут проверки в сбербанке о приеме денег за коммерч. деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до ваших всех эту информацию. Если вдруг вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга.
Запрещено указывать, что он что то оплачивает.. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни коем случае не указываем в комментарии какие либо данные, ни ФИО,ни счета.
Прозвоны из Call-центра Сбербанка начались с этой недели и идут по разным городам
К контролю доходов и коммерческой деятельности физиков ..это не имеет никакого отношения.
Это уже давно такое....вы уже " стырый баян " достали). Часто карты блокируют ...до объяснения источника......
Уже давно принят соотв.закон и прочее.
Ну и это все легко решить...если карту блокирнули.
Получала такую страшилку на вотсап в школьной группе минимум год назад, между предупреждениями об отравленных жвачках и похищениях младенцев :D Ни одного живого примера с тех пор не встретила. Так что, "проверки по разным городам" и "плотно взялись" по-прежнему остаются незамеченными.
У меня наоборот было:
Я отправляла платеж как оказалось "лицу, вызывающее подозрение у банка" - и заблокировали именно мою карту.
Мне сказали, что до 10000 никактх проблем. Если свыше, то уже отслеживают и блокируют.
а как в школе мы переводим РК деньги на сберкарту или в спортшколе на поездки собираем ? НЕЛЬЗЯ заблокируют ?
Куда меня вписали? Если мне перевели деньги, по каким критериям они считаются доходом от коммерческой деятельности?! Наверное, если кто то умный напишет/ за закупку такую ту?
Звонят отправителям и спрашивают. Хорошо, если все такие умные и скажут, что вернули вам долг.
Это бред. Всех не обзвонишь. И сумма должна быть тысяч 600. Не пугайте народ
Лично мне вообще нас*р*ать, верите вы или нет. Живите безмятежно, пока вам счет не заблокировали.
Блокировать мой счёт нет никаких оснований. Так же как и остальных. У вас нет аргументов, только страшилки пересказывать
Мне и от меня проходят регулярно некие суммы. В голову не приходит опасаться, потому что за предпринимательство мне средства приходят на счёт ип.
Тогда что вы делаете в ЭТОМ топе, где речь о незаконном предпринимательстве???????
Речь, прежде всего о картах и переводах на них денег. Столько уже понаписали, а никаких конкретики о том, как идентифицируют сомнительные платежи никто не написал. Похоже на новость ОБС