Месть
Впервые в жизни хочу отомстить. Спрашиваю у тех, кто может практический совет дать. Как на фирму настучать о проведении фиктивных сделок с целью
Ухода от налогов?
Если у вас есть конкретика...не общие слова, то это возможно. Как я понимаю..вы хотите так, чтобы ваши уши не торчали?!)).
Способы есть.
Обнал По старой схеме. Даже удивительно что есть ещё желающие рискнуть. Заявили ндс по этим платежам неподтвержденный естественно . По ндс налоговая отследила. В остальном как?
Или ищу знатоков методалогии проверок. Как сейчас регламентируются вопросы к налогоплательщикам.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 13 июля 2017 г. N ЕД-4-2/13650@
О НАПРАВЛЕНИИ
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ В ХОДЕ НАЛОГОВЫХ
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ
ОБ УМЫСЛЕ В ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА,
НАПРАВЛЕННОМ НА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ (СБОРОВ)
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАССЛЕДОВАНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ И ДОКАЗЫВАНИИ
ФАКТОВ УМЫШЛЕННОЙ НЕУПЛАТЫ ИЛИ НЕПОЛНОЙ УПЛАТЫ СУММ
НАЛОГА (СБОРА)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
- Следственный комитет Российской Федерации (далее - Следственный комитет) и Федеральная налоговая служба (далее - ФНС России) в целях реализации полномочий по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации и обязанностей, возложенных на них Конституцией Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, во исполнение пункта 3.4 протокола совместного заседания коллегий ФНС России и Следственного комитета от 07.06.2016 N 2/4 по вопросу "Повышение эффективности взаимодействия налоговых и следственных органов по выявлению и расследованию преступлений в сфере налогообложения" подготовили настоящие методические рекомендации для территориальных налоговых и следственных органов Следственного комитета по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов).
Спасибо. Пока вопрос в взаимозависимости . НДС и прибыль вместе камералят?
Выше два основных документа по тематике. Можно сказать....Настольная книга сотрудников, которые проводят соотв. проверки.
Есть нюанс- размер. Меньше 5 млн никто не возбудятся Из серьёзных структур. Но хочется реально мести. Например проблем у заказчиков по цепочке поставщиков....
Согласно новой ст. 199 УК от 1 апреля 2020 года, неуплата налогов в крупном размере – это более 15 млн руб. в пределах трех финансовых лет подряд, а в особо крупном – более 45 млн руб. Предыдущая редакция содержала еще и относительный критерий. Крупным размером считалось соответственно более 5 млн руб. в течение трех финансовых лет подряд, если доля неуплаченных налогов больше 25% общей суммы, подлежащей выплате, или более 15 млн руб., а особо крупным – более 15 млн., если это больше 50% общей суммы к выплате, или более 45 млн руб.
Это я знаю, поэтому просто ждать у реки Трупа Врага не могу. Мелочевку как наказывают
ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВЫЯСНЕНИЮ У РУКОВОДИТЕЛЯ
(НАПРИМЕР, ООО "1"), ПО ВЫБОРУ КОНТРАГЕНТОВ, ПРОЦЕДУРЕ
ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРОВ, УЧЕТУ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ (ДАЛЕЕ - ТМЦ)
1. Кем, в какой должности Вы работаете в ООО "1"?
2. Когда вы приступили к исполнению обязанностей в Вашей должности?
3. Кто назначил Вас на эту должность?
4. Где и кем Вы работали до ООО "1"?
5. Вы исполняли аналогичные обязанности ранее или работа в ООО "1" - это новые профессиональные навыки?
6. Вмешиваются ли учредители непосредственно в финансово-хозяйственную деятельность ООО "1"?
7. Если учредители вмешиваются в финансово-хозяйственную деятельность ООО "1", то каким образом это происходит?
8. Вы представляете отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО "1" учредителям?
9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести, с учредителями?
10. Кто в вашей организации отвечает за подготовку договоров к подписанию сторонами?
11. Кто занимается подбором поставщиков, субподрядчиков для ООО "1"?
12. Как происходит поиск контрагентов?
13. Какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов?
14. Сколько человек в Вашем отделе занимается поиском поставщиков?
15. Как обычно происходит общение с поставщиком, по почте, лично, через посредника?
16. Опишите процесс подготовки договора внутри организации при установлении поставщика.
17. Одобрение того или иного контрагента - это решение единоличное или коллегиальное?
18. Если решение коллегиальное, назовите лиц, принимающих решение.
19. Если решение принимается единолично, Вы выступаете инициатором заключения договора именно с этим поставщиком?
20. Есть в организации лица или отдел, которые несут ответственность за выбор того или иного контрагента? Укажите их.
21. Какая ответственность предусмотрена в вашей организации при установлении поставщика?
22. Кто определяет, кого из поставщиков выбрать?
23. Кто дает указание для подготовки проектов договоров?
24. Кто выступает инициатором заключения договора с поставщиками, от кого исходит предложение о работе с конкретным поставщиком?
Это лично я очень хорошо знаю. На опыте. Теперь хочу, что бы и другие узнали. Как качественно такую возможность им устроить ?
" Ищу знатоков.."). Замечательно. Так просто и наивно.
Знатокам Вы нужны? Они ( знатоки - проф. ) горят желанием Вам ( анониму ) помогать? За спасибо.
Ответ очевиден.
знатоки, это те, кто в теме. и понимают о чем я в принципе.И прежде всего тем, кто это уже делал. Для этого не обязательно быть "проф"
Да и вы не особо удовлетворены собственной жизнью если планируете стукачеством заниматься.
Я, так понимаю, что пока вы работали, говоря своими словами - были соучастником правонарушений, все вас устраивало. Когда вы получили поджопник - у вас проснулась совесть, гражданская сознательность))). Караул, не платят налоги))).
" Батюшка, вы либо крест снимите - либо трусы оденьте ".
нет. Когда я работала- никаких подобных схем в принципе не могло быть...но да, приходилось тратиться на налоги...потом напели...обиделись на меня. был скандал...сколько денег из за меня ушло в песок....пришлось расстаться. Оптимизировались через обнал...И да, я хочу отомстить- оскорблена прежде всего как профессионал, ну и как человек