Какуюсумму указывать в договоре купли-продажи?
Как сейчас делают, какую сумму нам выгоднее указывать в Договоре купли-продажи - полную или по БТИ? Мы -продавцы, квартира в собственности более 3-х лет, не наследство. Сумма небольшая, около 4 млн.
Спасибо.
значит я один "рыжий": прислали уведомление с требованием явиться и объяснить, "откуда дровишки".
в КФМ явиться???? можно в личку скан или фото? впервые вижу!!!
их задача - отслеживать финансовые потоки, в части физических лиц - только кэшовые, и в случае если прослеживается связь с легализацией или терроризмом, уведомлять соответствующие органы.
не сохранил. позвонили из банка, через который платеж проводил - "деньги заморожены КФМ", бегом в банк, до сделки дня 3, уже в банке дали уведомление явиться в КФМ с объяснением (безнал, 2 транша по 3,5 ляма), хорошо было чем "оправдать" :) но мозг поели основательно, настолько основательно, что когда позже покупал машину, платил часть со счета, остальное в несколько заходов налом, чтоб к отслеживаемому "свыше 1 млн" и не приближаться :)
КФМ не может заморозить деньги.
Банк может отказать в проведении операции, если у него есть основания подозревать владельца денег в легализации или терроризме, т.е. что тот находится в списках, рассылаемых КФМ.
А откуда деньги на счету взялись?
Вы реально в КФМ ходили???
Это нонсенс какойто, серьезно
как в банке сказали, так и передал.
а вот с "откуда"... из-за этого видимо и пришлось ходить - в мешке принесли, а вноситель был гос служащий с "должностью".
просто ситуация какая - по взносу кэша на счет физиком, если он на свой счет кладет, а не ктото от него по доверенности сообщения банка в КФМ нет.
о сделке с недвижимостью сообщение банка в КФМ есть, но уже по факту этой сделки, т.е. никто ничего заранее остановить не смог бы.
банк имеет право приостановить операцию, только если клиент в списке КФМ как международный террорист. При этом банк сам приостанавливает операцию, не получая никаких приказов от КФМ (он их выполнять и не обязан, имхо) , банкиры кстати морщатся по этому поводу, потому что вся овтетственность на них перевалена.
так что почему в данной ситуации у вас такие проблемы возникли - даже предположить сложно...
повторю - приостановление операции - крайне редкое вмешательство, и оно б\должно быть железобетонно обоснованно, а не просто "чтото где то комуто показалось..."
