черный нал

Если можно, пусть немного повисит тут, не в финансах.
Кто в теме, расскажите, правда ли в сбербанке могут заинтересоваться регулярными поступлениями неучтенных денег извне? И как сделать, чтоб таких вопросов не было.

Я имею в виду не единовременное поступление, а ежемесячные взносы, порядка 100тыс.р.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ, Статья 857. Банковская тайна

Статья 857. Банковская тайна
1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.
2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом.
3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.

http://www.az-design.ru/index.shtml?Projects&AZLibrCD&Law/CivilLaw/GKRF95/gkrf0857

Но в сети много комментариев юристов по этому поводу. Вам бы лучше почитать их, а не слушать дилетантов на Еве.

За цитаты и ссылки спасибо, конечно, но в нашей стране законы это одно, а реальность это совсем другое.
Я не задавала бы этот вопрос, если бы не слышала неоднократно разговоры о том, что очень интересуются когда на карту приходят часто какие-то деньги от частных лиц. Вроде бы кто-то даже карту вторую заводил, на маму, на сестру, потому что проблемы были. :(
Может быть это слухи и я зря надумываю?

А вот если мне на карту сбера падает за аренду кв-ры 40 тыс ежемесячно,то тоже могут заинтересоваться?я так понимаю,что лучше наличкой получать?

второй год получаю на сбер суммы от разных людей, пока вопросов ко мне не было но сцыкотно, надеюсь ближайшие 2 месяца избавлюсь от этого гемора

История моего друга- осуществлял крупный перевод с карты. Заполнил анкету. Через 10 дней звонит девушка из службы безопасности банка:
-В анкете вы написали о происхождении столь крупной суммы, что это ваши сбережения, ранее хранившиеся в банковской ячейке. А не могли бы вы договор на ячейку предоставить?
-А если бы я сказал, что хранил их под подушкой, вы бы наволочку попросили принести? )))
Больше вопросов не было )))

даже при обмене валюты кассир обязан сообщать и скидывать скан паспорта в соответствующий отдел банка, если суммы по конкретному человеку превысили 600 тыс, причем не обязательно в один день, как-то там суммируется, не помню уже за какой период))

Я в сбере, когда у меня спрашивали про поступления, наврала че-то, что я работаю фрилансером на работодателя. Налоги, типа, он платит.
Смешно конечно, но вроде прокатило.