Вопрос про банки
Нужны ли банку какие-нибудь справки (откуда деньги), если хочу положить на счёт сумму?
о происхождении - нет, но могут понадобиться другие документы в зависимости от назначения платежа и суммы
А какие документы? напр. сумма 4 тыс. евро, назначение-одолжить родственнику.
Если родственник не является гражданином РФ - никакие. Если родственник близкий - документ, подтверждающий данную родственную связь. Если родственник дальний - перевести Вы можете не более 5000 долларов в день без предъявления каких-либо дополнительных документов.
ПыСы: В зависимости от ситуации могут попросить уведомление из налоговой о наличии счета резидента (кому переводите деньги) за пределами РФ.
А до какой суммы облагается? Или любая сумма облагается? И почему мой папа говорит, что если он пенсионер, то ему никаких налогов платить не надо? Правда ли это, или мой папа не знает ничего?
Сообщает,если вы не напишете заявление "прошу не передавать мои данные третьим лицам".
чиво???? с каких это пор налоговая - третье лицо?
Вы с бюро кредитных историй, или с предоставлением баз данных заемщиков для рассылок не попутали?
Ваши данные ошибочные.
600 тысяч - порог для направления информации о денежном переводе не в налоговую а в финмониторинг, и стучат туда не по всем операциям, а по определенному кругу, в который действия физлиц со своими вкладами не входят
Скажите пожалуйста, может ли гражданин другой страны открыть счёт в российском банке? И куда банк об этом сообщает?
Это просто одна из "статей" отчетности по ЦБ. Ничего более. Учет и отчетность в большинстве своем интересует ЦБ по видам и суммам операций "глобально" и страновым потокам. Никаких других сообщений просто по той причине, что счет открыт нерезом (если, конечно, сама операция, проводимая по этому счету, не попадает под какой-то нормативный документ) банками не делается.