как вернуть деньги?
ситуация - с р/с фирмы были незаконно списаны денежные средства на счет фирмы-однодневки. Потом однодневка списала их на яндекс-кошельки физ.лиц. Нам повезло, и деньги снять не успели. Сейчас они находятся в веб.мани и банк в принципе готов их вернуть. НО! вернет он их на счет однодневки получается, кроме того, у них уже заблокирован счет налоговой. Получается, нам это не выгодно. Деньги веб-мани вернут и перед нами будут честны, а как только деньги поступят на р/с однодневки их спишет налоговая (или еще кто-нибудь из кредиторов)... есть какой-то выход вообще?
Суд и одновременно обеспечительные меры в виде запрета перечислять денежные средства до решения суда!
у нас есть решение арбитражного суда. Правда, еще не носили к приставам, но меня волнует то, что если сейчас деньги упадут на однодневку, то все налоговые санкции будут списаны из этих денег. Правильно я понимаю?
"постановил: взыскать с фирмы Лютик в пользу NN сумму - необоснованное обогащение, проценты за пользование чужими ден.средствами и пошлину..."
акт вступил в силу
А денежные средства сейчас на счете фирмы лютик? А взыскать в пользу именно вашей фирмы или однодневки этой мифической?
у Лютика сейчас ничего нет и счет заблокирован налоговой. Изначально деньги с нашей фирмы ушли на Лютик, а потом были разбросаны через веб-мани на кошельки физ.лиц. Но сработала служба безопасности веб-мани и кошельки были заблокированы. Сейчас все владельцы кошельков (алкоголики, наркоманы и проч.) написали заявления о возврате. Т.е. по факту деньги находятся у веб-мани и они готовы их вернуть. Но только хотят отправить туда, откуда собственно они и пришли - на расчетный счет фирмы Лютик...
если я не ошиблась, то налоговые платежи следующая очередь списания по отношению к вашему взысканию! Киньте лист на счет ( на инкассо в карточеку) и при поступления денег на счет....должны будут в первую очередь удовлетворятся ваши требования! Если я не ошибаюсь про очередность ( лень кг рф открывать))! Сами гляньте!
Единственное что....нужно разузнать: нет ли там еще исполнительных документов предыдущих или вашей очередей взыскания! Это важно! Иначе нужно будет немного по иному варианту действовать, чтобы свое забрать)! Там цена вопроса какая? Если не секрет)!
то, что могут быть и еще такие же как мы меня больше всего и пугает. В конце-концов налоговая заблокировала счет за не сданную отчетность, это тысяч 10, не больше. Но я сильно сомневаюсь, что однодневка была создана спецом только для нас - сумма в планетарном масштабе не большая - 3 млн...
Тогда нет у вам ( на мой взгляд ) иного варианта, как тот который я вам написала!
А уголовно-правовой момент вы обсуждали? Писали ли заявление.....что далее у вас.....от казной или возбудили?
этой истории уже больше года. Когда только все произошло, я написала заявление в Убэп. С тех пор - одни отписки. "Ваша жалоба направлена в следственный комитет и проч..." В прокуратуру тоже жалобу на бездействие писали - все без толку...
понятно! А где в настоящие момент находится исполнительный лист? Вы его в ход уже пробовали пускать? Где гарантия, что ваши деньги перечислять или уже не перечисли и списали кому нибудь?
исполнительный лист пока на руках. Все это время мы не формально решали вопрос о возврате с веб-мани. Деньги они точно не перечисляли, но готовы вот-вот это сделать (естественно, сумма будет меньше)...
Про веб мани я ничего не знаю! Хозяин-барин видимо. Да можно лист на счет должника вашего!
по очередности ошибаетесь - после налоговой они встанут в очередь, только в 5-ую очередь. Так что можно попрощаться с деньгами
Очередность платежа определяет порядок списания банком денежных средств со счета. Очередность зависит от назначения платежа и утверждена в ст.855 УК РФ. Значение очередности от 1 до 6:
1 — списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
2 — списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору;
3 — списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Государственный фонд занятости населения Российской Федерации;
4 — списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди;
5 — списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
6 — списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности.
мне вот интересно (не пользуюсь веб-мани, ничего про них не знаю), а на основании чего служба безопасности блокирует средства в кошельках эти физ лиц и сколько их этих физ лиц в Вашем случае 5 или 25 ?
интересуют не их домыслы, а нормативная база. Чем они руководствуются. Насколько я знаю даже банки не блокируют средства на основании только подозрений службы безопасности - могут запросит доп информацию, могут настучать в фин мониторинг - но операции не приостанавливают
какая? они и так сделали все возможное - остановили подозрительные платежи и заблокировали кошельки, через которые суммы хотели обналичить.
а что значит - незаконно списаны с р/с ? тем более сумму внизу видела, не 3 копейки.
кем украдены ? взломали банк-клиент ? так это наверное вопрос к банку. Если кто-то на фирме превысил полномочия - тогда наверное преследование по закону этого лица ? Пока всё очень похоже, что хотели обналичить по взаимному согласию, но вдруг надули (или сорвалось, служба безопасности веб-мани вмешалась) и хочется всё представить что сами не виноваты, кто-то украл
ну если вы специалист, то вам должно быть понятно, что деньги не ушли окончательно исключительно благодаря СБ банка, и они руководствовались скажем так "проф.чутьем" ПО факту - деньги есть. Другое дело, что я ищу возможность получить деньги напрямую на наш р/с, а не р/с фирмы лютик.