Превышение суммы валютного перевода за границу
Муж перевел за границу вместо разрешенных 5000 долларов, 8000 долларов. Переводил через Вестерн Юнион. Перевод разбил на 2 части. Теперь звонит следователь и говорит, что не законно. Что мужа привлекут к административной ответственности и штраф составляет сумму превышения, т.е. 3000 долларов. Так ли это? Ничего в законе на нашла.
да так, штраф на сумму нарушения. Отмазаться сможет если докажет что отправлял деньги родственнику
Перевел за какой период? За день 8000 или за месяц в два приема?
Мне в свое время объясняли, что в день можно переводить по 5000 долларов, и хоть каждый день.
Правда, я переводила мужу его наследство.
Вот и нам не понятно. Получается, что банк нарушил. А следователь ссылается на Указание ЦБ РФ, что не больше 5000 долларов можно переводить в день. И вменяет п. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, нарушение валютного законодательства. Говорит, что Указание ЦБ РФ - это и есть валютное законодательство. Но на кого оно распространяет свое действие? На банки или физ. лиц? Я ведь могу про него не знать и банк сам не должен проводить платеж больше 5000 долларов в день.
Он вот на это ссылается:
Статья 4. Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля
1. Валютное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним федеральных законов (далее - акты валютного законодательства Российской Федерации).
Органы валютного регулирования издают нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования (далее - акты органов валютного регулирования) только в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
И говорит, что Указание - это и есть акт органов валютного регулирования. Бесполезно с ним бодаться? А если упирать, на невиновность? Хотя он может неосторожность приплести: лицо либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. Я не пойму должен ли муж был предвидеть последствия, ведь он не сам деньги переводил а банк?