Существует ли такая справка?
Подскажите, пожалуйста, существует ли такая справка о том, что человек не находится под следствием, не проходит ни по каким административным или уголовным делам, что никакие следственные действия в данный момент в отношении него не ведутся, не имеет долговых обязательств и т.п. ?
И где такую справку можно получить?
В отделении полиции, у приставов, у кого???
Спасибо!!!
Про то, что есть такая справка "все в одном" я не слышала. А вот по отдельности да, есть формы. Например, справка об отсутствии судимости. Ну, приставы могут проверить по базе, информацию о том, что в отношении Вас исполнительных производств не заведено.
Уточните, какие конкретно справки Вам нужны и для чего?
в банк
они заблокировали карту, ссылаясь на закон о терроризме и противодействие отмыванию доходов, полученных преступных путем
никаких уведомлений, письменных запросов не пишут, только по телефону говорят, одно письмо стребовала, просят предоставить документ на каждую операцию даже между физиками, типа если это был займ, то им нужен договор займа письменный...на 1000руб., на 3000руб., не важно...бред какой-то...
собственно, это моя инициатива дать им такую справку, т.к. они не МВД и не налоговая, чтобы осуществлять такую вот регулирующую деятельность
не знаю как такая справка называется и кто может ее дать, никаких письменных договоров у меня нет, имею право хоть миллион давать без расписок и документов и т.п., поэтому хочу такой вот ход предпринять
К сожалению, не бред((( в связи с ужесточением законодательства банки готовы "перебдеть".
Справка не будет спасением в данном случае. Она ничего не подтверждает.
Есть статья на эту тему: http://www.vkladvbanke.ru/sovety/zapros-dokumentov.html
Полагаю, что Вы можете написать заявление в банк с требованием объяснить причину блокировки карты и там же спросить, какие конкретно операции надо подтвердить.
Они сказали, что все за последние 6 месяцев.
А это практически невозможное условие(((
у меня нет договоров займа письменных, да и их может не быть между физиками
я снимала крупную сумму на гашение автокредита в другом банке, документы предоставила, но они теперь хотят по всем приходам инфо, в том числе чуть ли не справку о моих доходах, откуда у меня деньги(((
Пусть напишут это! На словах много чего можно запросить.
А договоры между физиками... да, понимаю, это проблема... чисто теоретически можно сотворить даже договоры между физиками. Например, дарение. От мамы, подруги, "таинственного незнакомца" и т.п. Это, пожалуй, единственное, что мне пока в голову пришло.
Требуйте, чтобы Вам это написали. Это важно. Сами понимаете, телефонные разговоры к делу не пришьешь.
первое-то письмо еле стребовала)) на мое письмо так и не ответили, позвонили))
поеду с повторным письмом, буду требовать ответ
Я бы им еще и претензию вчинила. С одной стороны закон о противодействии есть, но и нарушение ваших гражданских прав на лицо. Вас лишили возможности пользоваться своими деньгами, создали вам финансовые проблемы. Я бы письмо еще и в прокуратуру направила и в ЦБ. Банк обязан на каждый чих с вашими деньгами предоставлять документы. Финмониторинг возможен, но за блокировку средств банк обязан отчитаться перед вами.
ой...я думала какой-нить непонятный.. а тут сбер так чудит...у вас много зачислений?
что-то мне стремно стало:(вот так залочат и доказывай, что твое
Сколько же операций у вас было за 6 месяцев, что это невозможно подтвердить?
Просто так ваши деньги блокировать никто не будет.
Видимо, вы где-то засветились в схеме незаконного вывода денежных средств.
И потом, если у вас так много приходов и расходов от физ.лиц, то это больше похоже на незаконную предпринимательскую деятельность.
понимаете, у каждого есть своя сфера ответственности, у них она не бесконечна, а ограничена, вот эту грань я и пытаюсь найти
это мои собственные деньги, и вводить и выводить их я имею полное право как и куда угодно
говорить, что что-то похоже на то-то, это все равно, что утверждать, что Путин похож на п...са, а менты похожи на взяточников, вроде как никого не обвинила, но осадочек остается
что-то можно подтвердить, но не 100% все операций, это бред
как можно незаконно вывести деньги на погашение собственного же кредита в другом банке?
Я не знаю, какие у вас были операции.
Могу только предполагать, как и вы можете утверждать про Путина.
Поэтому перечислю операции, которые могут "засветиться в схемах" и возможно из-за которых могли быть заблокированы ваши денежные средства:
1. многочисленные списания и поступления денежных средств с карты на карту между разными физ.лицами
2. пополнение счетов моб.телефонов - разные номера и операторы
3. вывод денежных средств с эл.кошельков и/или счетов моб.телефонов
Я думаю, что никто не просит вас подтвердить снятие денег в банкомате или оплату картой в магазине.