источник поступления деньег на карту
подскажите люди знающие. на карту пришла сумма денег от физлица. сумма большая, да же нет не так: сумма очень большая. может ли банк заблокировать карту и докопаться ко мне с вопросами. и сообщается ли в налоговую о подобных платежах.
очень большая это как? Мне до трех лямов кидали на карту, никто ничего не блокировал и не интересовался...
могут признать это подозрительной сделкой и сообщить в финмониторинг, да скорее всего и сообщат
а в налоговую нет
блокировка суммы только если отправитель в списках терриристов или назначение платежа предпринимательское
вот блин.
случилась ситуация, которую можно рассматривать с точки зрения УК, никаких серьезных последствий, но не приятно. я в ней пострадавшая, отправитель - любовница отца виновницы. деньги кинули быстро, так как самое главное для них не замарать деточку и не задерживать ее в стране. я даже не знаю как реагировать, с одной стороны, все зашибись, по закону получила б 5 копеек, но теперь боюсь вляпаться посамоенебалуй.
ничего не понял :)
каким образом вообще совершен перевод?
платили со счета или внесли сразу на ваш счет?
какое назначение платежа?
про жен отцов любовниц виновниц вообще ничего не понял
на мою карту со своей карты Маша перевела деньги. сделала она это по тому как ее любовник Паша хотел, чтоб я не заявляла на его дочь Зину, не порочила ее честное имя и не мешала срочно уехать из страны за границу нашей родины. ну как-то так. назначение платежа пока не знаю, просто получила смс о пополнении счета. больше мне столько не от кого получить, Маша наш бух, номер карты моей знает и вчера мне говорила, мы все решим только молчи. просто без конкретики и я как-то сегодня офигела с утра.
вот и этого боюсь. я ничего не просила. сказал фиг с вами пусть отчаливает. Маша сама все говорила, мы все уладим, но сумма - это просто шок. вот я и думаю, может пойти в банк и сказать убирите эту каку с моего счета, знать не знаю, ведать не ведаю. но, блин, жалко....
что ж там Зина на пять лямов накосячила... не иначе Кеннеди завалила и Титаник грохнула...
ну на 5 там точно ничего нет. просто, если б я ее тут задержала своими разборками, папа потерял бы кучу уже вбуханного в Зину бабла.
блин, да ну вас. я сначала так обрадовалась. а теперь боюсь. и посадят, и отнимут, и налоговая прикопается и еще бог знает что. уже ничему не рада. и Маша, тварь такая, хоть бы предупредила. Но они все уехали, а я теперь бойся. муки совесть, мать их. а ведь именно я в этой ситуации пострадавшая.
ух, еле нашла, куда сослали...
Отто назначение платежа - возврат долга по договору беспроцентного займа от .... 98 г. я фигею... с этого тоже налог?
бумажка все равно нужна? или типо она вернула, я отдала бумажку и все счастливы?
договор дарения денег составьте или соглашение о компенсации имущественного ущерба и вреда здоровью. иначе как кинули вам деньги на карту, так обратно и снимут, как неосновательное обогащение.
