Учредитель - резидент США

26.07.2018 00:00

Здравствуйте!
Подскажите, кто сталкивался с подобным или есть мысли по этому поводу.

Банк запросил обновить сведения об ООО и бенефициарах. У одного учредителя двойное гражданство, есть паспорт, ИНН, страховой номер США (резидент штатов, в общем). Он не хочет раскрывать эту информацию банку, т.е. во всех анкетах пишет, что только резидент России.

Как думаете, может ли банк из каких-то своих источников узнать о налоговом статусе физлица? И какие проблемы могут быть у гендиректора и бухгалтера ООО за подачу неверных сведений? По большому счету, физик же может и не рассказывать всю информацию соучредителям.

Any