Банк требует документы о деньгах
Подскажите, пожалуйста, давно имею кредитную карту в банке. Работаю и все такое.
Сумма в полтора лимона. Периодически ее опустошала, пополняла за все 10 лет.
В последние месяцы решила ее полностью пополнить и закрыть.
Банк озаботился откуда деньги у меня, сказал, что за ГОД, я внесла более 3,5 миллионов, и откуда они у меня.
Имеет ли банк требовать такие сведения? Они просят какие то справки или что то подтверждающее.
конечно, имеет! а у вас нет подтверждения? ну скажите, что любовник подарил
Сказала, что подарили. Зп большая, но серая.
Сказали, предоставить трудовые книжки того) кто подарил)
Забить - худший совет в данном случае. По закону против отмывания денег 115 банк имеет право заблокировать ваш счет и, что еще хуже, другие счета в этом банке, если они есть, а также сообщить в Финмониторинг. Поэтому советую достать подтверждающие документы. И выводите из этого банка все имеющиеся средства (не кредитные) прямо сегодня.