Что делать? Налоговая и ОБЭП

Ничего. Контроля за расходами физлиц у нас нет.

Если что - друзья подарили деньгами, у родственников в долг взял.

если бы было все так просто... а для чего тогда вызывают? нервы портепать?

Там и скажут зачем вызывают. Вам то что за дело - гадать на кофейной гуще? Деньги через помойку прокручивали? А теперь спросят, чего это такого вы приобрели у ООО "Рога-Копыта"?

а могут налоговую провепку заказать??? там вся отчетность нарисованная! и они пойдут как злостные неплательщики налогов

и что будет??

Все зависит от того, как нарисовали и что говорить будут. Чистосердечное признание облегчает совесть, но удлиняет срок.

если ОБЭП сообщит налоговикам (а, скорее всего, именно ИФНС начинает подбираться к фирме через ОБЭП, а не наоборот), что данная организация подозрительна с точки зрения наличия схем ухода от налогов, налоговая проверка будет однозначно; а если там отчетность "нарисованная" - будут доначисления налогов, штрафы, пени и все, что положено. Так что... пусть готовятся: к суду (никто же не будет сдаваться "без боя", да и еще есть время пересдать отчетность (хотя бы за 2011-2012г.г.) и доплатить налоги БЕЗ штрафов (которые в случае выявления недоплат в ходе проверки составляют 20% от суммы).

Сейчас массово проверяются контрагенты фирм-однодневок. Даст пояснительные показания по взаимоотношениям с какой-нибудь фирмой. Возможно этим и обойдется.

хлопнули помойку, от нее пошли по тем кто отправлял на нее деньги

Муж сестры утверждает,что на него написали письмо в котором было указано все его купленное "добро" и то что он налоги не платил, органы заинтересовались его имуществом точнее откуда все это.
Как то недовольный его так сказать близкий друг ему вопил мол анонимку напишет про его добро.
А скажите пожалуйста мою сестру (она не работает) могут авзвать на разговор на предмет того откуда у нее появились две квартиры если она не раб.??

в каком случае могут наложить арест на имущество? и могут ли они это сделать?

Anonymous написал(а): >>откуда у нее появились две квартиры если она не раб.??

+++
Если она не раб на галере, то вопрос откуда у нее две квартиры могут задать. Пусть говорит - любовники подарили.

Ник закрыт на реконструкцию C.G. написал(а): >> Пусть говорит - любовники подарили.


Добрый совет :)
Любовники у нас не близкие родственники, с подарков придется заплатить ндфл

а, может быть, там уже срок давности истек? :)

главное чтобы истечение срока давности по налоговому преступлению не привело к тому, что любовников начнут разыскивать за растление малолетних :)

...а за велосипед я уже отсидел! (с)

:) гос.структуры с анонимками не работают... вряд ли это "друг" навел. Как уже сказали выше, скорее всего, это тянут концы от помойки.

"гос.структуры с анонимками не работают" Но анонимное письмецо прочитают и на заметку взять могут!!!!!!!!!!!

тогда им налоговая занималась бы а не УБНП.
Все что ему надо им сказать - "частично подарок от родителей, всю жизнь копивших каждую копеечку, частично взял в долг у гражданина Украины (Таджикистана)"
Надеюсь, составить договор от вымышленного гражданина украины и предьявить он в состоянии?

Мне кто-нибудь может ответить по существу??????? Что реально могут слелать? И сколько денег придется отвалить? Или можно будет послать их на все стороны???

Как себя вести? Что говорить? Ну тут же есть люди , которые все знают

Телепатов нет, посему никто не скажет, что ему там предъявили. Может вам проще узнать, а? Мужа то спросить - дело пяти минут.

не очень понял, муж вашей сестры сумел организовать бизнес, сумел понасовершать налоговых преступлений, а как разговаривать с проверяющими не знает???? какойто фантастический персонаж...

вариантов два - как войдет, тут же просить дать возможность написать собственноручное признание, и оформить явку с повинной. это первый
и второй - "ничего не помню, ничего не знаю, ничего не понимаю, обьясните толком что случилось"

У нас, чтоб насовершать преступлений, особо знаний то и не надо. Вот чтоб ничего не совершать, чтоб в белую работать, да - надо не только многое знать и уметь, но еще и чутка заменять ту же полицию. Приходишь к людям (уважаемым), говоришь "куплю" - они "продаем, вот счет - оплачивайте и получайте". Кто вам даст руку на отсечение, что это не платеж на помойку?

Какое преступление если ты платил на чужую помойку???
ни малейшего :)
хуже если на свою...
проверяется то элементарно :)
чужую моментально сдаешь - кто давал реквизиты, где отгружали, а если это своя, молчишь и требуешь адвоката :)

Не понял. Помойка она и в Африке помойка, какая разница, скажу я, что мне счет Вася выставил или, что я нашел в инете поставщика, созвонился, они мне отгрузили без аванса, а потом еще два квартала ждали, чтоб я их счет оплатил. Вася, ежели чего, скажет, что ничего не давал, меня никогда не видел, у них этого товара не было (перебои с поставками) и они давали дружескую контору, а сейчас у той какие-то проблемы, вроде там учредитель на Кавказ уехал...

Кто будет париться то? Не пройдет помойка встречку - доначислят налоги, а дальше сам доказывай, что ты не дурак.

давай отделим мух от котлет - доначисление налогов отдельно, а уголовка за уклонение - отдельно

Кому ваша уголовка сейчас нужна? Зачем сажать, если государство денег ищет. Доначислят, пени-штрафы накрутят и в кассу. Не нравится - судитесь. И таможня так же работает - КТС и в кассу, а не согласны - судитесь. (да, есть вариант открытия дела о контрабандет - но его декриминализировали, да и до этого нафиг никому не надо было вас сажать, второй вариант - судитесь а груз полежит на СВХ - тоже выгоден таможне, через пару месяцев оплаты услуг ответственного хранения о грузе можно забыть - никакие 50% доходности не окупятся).

Так что идет вал проверок, крупняк проверяют камерально - их контрагентов встречка - контрагентов контрагентов - встречка, их контрагентов контрагентов контрагентов - тоже встречка (может и четвертое колено проверяют, не знаю). Кто не ответил - санкции в виде доначислений и штрафов.

тогда вызывали бы не туда

Надо проявлять "разумную осмотрительность"- просить копии уставных, свежую выписку из егрюл и копию последнее сданного баланса..

всегда интересно - для чего этот пакет документов. У всех фирм есть и выписка, и копии уставников и тем более балансы. Времена лихих 90-х, когда у фирмы была только печать, давно прошли.

+1 И чем более это помойка - тем с бОльшей радостью это все дают. И копию паспорта Гендира приложат. Какие проблемы?

но, потом, если вдруг налоговая будет НДС с прибылью начислять, и придется бодаться в суде- то эти бумажки именно так будут восприняты- как проявление разумной осмотрительности

Зная российский суд "в лицо"... Сумлеваимси мы... :)

я то же, но это единственная зацепка :-)

Вам же сказали: пока ничего, ну, если, конечно, он сразу не напишет признание в укрывании доходов с использованием серых схем. Если его трясут по поводу несоответствия доходов и расходов, говорить, так как предлагалось выше: взял в долг у друзей/родственников или подарили и т.п. (лучше подготовиться: найти "друзей" побогаче и договориться с ними)
Если же это только верхушка айсберга - ждать налоговую инспекцию.
Здесь 2 варианта:
или честно идти в отказ и пусть нароют то, что нароют - это долго, нудно и вплоть до суда, если не соглашаться с их выводами и вовремя подавать апеляции. Исходя из вышеизложенного... суд будет проигран со всемы вытекающими: уплата недоимок + штраф 20% + пени по срокам. Отдельно хочу сказать: "помойки" среди контрагентов фирмы они находят моментально, так что придется доказывать добросовестность в выборе именно этих контрагентов.
или "договариваться" с ними (обычно это вполне возможно). цена не будет маленькой, но вполне адекватной, учитывая характер ведения бизнеса.

Напишите мнет в дичку....... Бэп кого округа вас тревожит!?

Посылать не нужно!!! Это собственно ни когда не поздно сделать)))! Только обострить все можно на ровном месте и т.д.
Они могут постараться натянуть директора фирмы на уклонение от уплаты налогов с организации ( ст. 199.1 Ук рф, в совокупе следует почти всегда ст. 174 Ук рф и т.д)! На физика ( учредителя ) могут рассмотреть ст. 198 Ук рф!
- но это все теоретически)) нужно точно знать поводы и основания оперативного работника полиции ( бэпа ) интереса к вам! А потом уже думать и гадать! Просто так вот...рот там лучше вообще не открывать!!!