Подстава? Как быть?

Подождите, пока все перечислят :ups1

+1 :)) И только потом заблокируйте счет и самого любовника.

Обычная история. Сколько я за услуги переводила жёнам, сестрам, мамам...

По 100 тыщ в день, несколько дней подряд? Правда?

Ну я переводила, да..

Ну вот хоть можете отчитаться за что, почему, и откуда переводили такие деньги. А автор вообще ничего не знает. И ее счет может использоваться для чего угодно. Странно что любовнику нужен банковский счет, но свой он заводить не собирается. Наводит на определенные мысли..

1. Уход от налогов.
2. Деятельность не очень честная, даже могу предположить, какая, но автору это почти ничем не грозит..

Если через нее делаются какие-то операции и махинации, то она пО уши уже во всем этом. Ради чего его-то рисковать?

Ну какие махинации через нее, перестаньте :) ему просто заплатили, и он не хочет это светить.

С его счета поди алименты тут же спишут.

Ну вообщет, дорогой - для того чтобы что-то мне переводить на карту тебе нужно было получить мое согласие. Т.к. его не было - деньги я считаю своими)
Я не считаю это преступлением, я сама получаю такие переводы, но я всегда знаю что это) Использовать мою карту без моего ведома - низя.

А то, что она дала дорогому реквизиты своей карты - это не есть согласие?

Господи, щож вы такие пугливые то..
Обычные дела - оплата за работы по ремонту или строительству, авансы на материалы. стройкой чел занимается -95%
Скажете, любовник перевел если чо...

День переведены с visa money transfer visa direct rus
Кто отправитель - не знаю.. Не физлицо. Про любовник перевел это да.. Это все, что я могу сказать.. Урод, блеать..

Не стройка. Перевозки.

Правильно нервничаете. Сейчас идет очень активная работа органов по работе с обналом, и если схема их вскроется, вы будете соучастником. Ваш лю молодец, вообще не при делах. Если есть рычаги, запрещайте ему это впредь. И требуйте объяснения. Потому что срок немаленький за подобное.
Хороший вопрос , что делать с этими суммами. Я бы их не снимала. Мол перевели, но не знала, что делать.

Спасибо вам.

Я вас могу сильнее напугать, это даже не одна статья. Там еще ОПГ может нарисоваться, что увеличивает срок.
К сожалению, знаю эту ситуацию очень близко. Так что не слушайте кур, которые советуют не обращать внимание.
Вы большая молодец, что вовремя спохватились.

Никто не говорит не обращать внимания, говорят, выяснить все у мужчины. Потом уже решать.

Вы Правда думаете ее мужчина всю свою поднаготную выложит? Зачем выяснять, надо просто все это прекратить срочно. Уверена, что и лю ее сразу пошлет подальше, будет шантажировать ее чувствами, манипулировать, типа, я так для тебя стараюсь, обеспечиваю, а ты мне не доверяешь!!

Прям взяли и решили за лю. А может, там все нормально, и он по-нормальному объяснит.

Да сценарий этот уже известен заранее. Тут уже были топы, похожие на автора топ. Как лю подставляли, а потом просто смывались из жизни своей лю.

За сто тысяч? Не смешите)))

С вас налог 13 процентов возьмет банк.

Банки не берут налоги ;-)

https://sbankami.ru/perevody-i-platezhi/nalog-na-perevod-s-karty-na-kartu-sberbanka.html
Ознакомьтесь

И чего?

Мда. Кубаноидный у мужика подход - ачетакова, мне же надо )))
Обнал денег стоит, и приличных т е Ваш любовник на Вас зарабатывает. И Вас подставляет.
Скажите что Вам это не нужно, или что вашу карту заблокировали. А эти 100 тыр зажмите Хоть на время ). Пусть попляшет.
В свои дела приличные мужчины женщин своих втемную не используют. Можете ему это открытым текстом сказать.

так он ее на этот процент кормит-поит

Вы правы. Бегите в полицию с повинной. Хоть видели паспорт любовника?

Паспорт видела, канеш.
По делу можно, если есть что сказать?

А чего сказать? Ясно же, что он мошенник.

Мне чем-то могут навредить эти переводы?
С ним то все понятно. Не о нем речь.

Переводы? Ничем. Навредить себе вы можете только сняв деньги

С ума сошли, что ли? :-D В таких случаях надо поступать по принципу "не трогай проблему, пока она не трогает тебя" :-D. Никогда не надо бегать в полицию с повинной, если толком не знаешь, в чем виноват :-D. Надо будет - полиция сама прибежит и будет 150 тыщ вопросов задавать - только успевай отбиваться и доказывать, что ты не верблюд. :-D

так прет наверное с карт пенсионеров, разводками занимается.
а на вас все повесит.

Не факт. У меня лю тоже не держит карт, но он деньги выводит через киви, яндекс...через битки как-то там..

Киви и яндекс он тоже использует..
Но, блеать, через карту собственной бабы.. Урод..

Он не в строительстве, случайно, работает?
Кем работает, короче?

Занимается перевозками. Не водитель.

Машину, может, продал? Почему вы не спросите конкретно? Так и скажите, как на форуме, пусть все рассказывает, раз вам доверяет.

Девочки, вопрос - чем мне это грозит? Если ничем - просто нах его пошлю и все.
Есть ли вероятность, что ко мне будут вопросы.. Ну не знаю - от СБ, налоговой.. Еще от кого-то.
Я ведь не знаю источника этих средств.. Все, что я могу сказать - любовник перевел.. Бля...

Смотря, кто переводит и не потребует ли этот "кто-то" свои деньги обратно, когда вы их уже отдадите любовнику, как ошибочный платеж.

Описание перевода в онлайн-банке - VISA MONEY TRANSFER Visa Direct RUS
Может кто-то знает что это такое??

Напишите заявление, что деньги вам прислали по ошибке и попросите банк отправить их обратно. Потом сразу закрывайте счет, пока Финмониторинг не взял вас на карандаш как обнальщицу.
Лю скажите, что не хотите рисковать и подставлять вас не надо. Будет возмущаться - шлите в .опу.

Похоже, перевод с киви-кошелька на карту.

переведено с карты VISA (возможно, из-за границы)

Зачем вам разбираться чем это вам грозит? Срочно прикрывайте эту лавочку, переводите ему деньги, и закрывайте свой счет. Откроете потом новый, когда своего лю пошлете в пешее эротическое.

Я не могу ему деньги перевести. У него нет карты СБ.

Так ставьте перед фактом, что не согласны в этом учавствовать, мол, Вася, куда перевести деньги. Пусть счет друга даст. Вас ведь не устраивает эта ситуация, значит надо ее менять.

Скажите, что вам звонили из Сбера и интересовались этими переводами, посмотрите на его реакцию. Но, в любом случае, это надо прекращать, конечно.

А лучше, скажите, что сбер карту заблокировал ;)

Не надо. Проверяется на раз.

Сама может заблокировать через приложение, вот проблема

Не проверит он. Закрытая информация.

переведите нал переводом Золотая Корона или Сбер Колибри, нужно только фио физ лица и город проживания

Интересно, вы когда такие советы даете - о чем думаете?

1. Чем грозит - зависит от того, какие делишки проворачивает товариСЧ. Если это продажи чего-то легального (суммы же одинаковые?) - проверками от налоговой, возможной блокировкой карты. Если продажи чего-то запрещенного - не обязательно думать про наркотики, это могут быть, например, несертифицированные лекарства и пр. - вопросы могут быть уже от полиции.
2. Что значит "любовник перевел"? Это счет любовника? Если нет, то учтите, что ФАКТИЧЕСКИ вам перевел НЕ любовник а ИП Ваня Иванов или ООО РогИ и копытА :). Вы деньги от неизвестного источника сами снимаете же, т.к. карта Ваша? Ну "радуйтесь", если что, Вы Вы легко сможете доказать ТОЛЬКО то, что некий дядь-Вася является Вашим любовником, но НИКОГДА не докажете, что эти переводы делались по его инициативе, а не Вашей. Особенно если любовник, ежели что, сделает круглые глазЬЯ и скажет "ничего не знаю, это не моя карта".
3. Если Вы те деньги еще не снимали с карты, лучше не только послать любовника нафиг, но еще и сходить в банк, написать заявление про ошибочный перевод, и чтоб отправили деньги взад откуда перевели.
4. Если Вы снимали те деньги - ситуация уже хуже.
И таки.просто добрый практический совет. Если вдруг Вас по этому поводу будут вызывать в полицию, СК, будут звонить из каких-то правоохранительных органов и вызывать на беседу, ходить к ним надо ОБЯЗАТЕЛЬНО и ТОЛЬКО вместе с проверенным адвокатом, специализирующимся по уголовному праву. Иначе трудно будет доказывать, что Вы не верблюд, и из Вас того верблюда сделают.

Спасибо. Большое спасибо.

Что-то Вы Автора запугиваете)))) Мне бмы переводили через киви своих сотрудников постоянно более крупные суммы, никто меня ни о чем не спрашивал!!!!

Во-1-х, автору неизвестно кто переводит, почувствуйте разницу. :) Во-2-х, Вам когда переводили, давно или недавно? Если давно, тогда ситуация другая была; а сейчас Сбербанк в компании с налоговой бдят за переводами. Одно время так начал вообще дурковать: например, женщине, которая в школе в родительском комитете, перечисляют деньги за какие-нибудь билеты, перечисляющие пишут примечание "за Васю Иванова", "за Петю Петрова", приходит сколько-то таких переводов, а потом ба-бац! карту заблокировали, человек идет в банк, там говорят - поясните, что за операции, Вы услуги оказываете? и т.п. Тоже почувствуйте разницу.

Вы правда, если вдруг получите на карту неизвестно от кого 100 тыс., Вы совсем не удивитесь и даже вопроса не зададите - кто конкретно перевел?

Согласна, что насчет Сбербанка я ничего не знаю, там карт не имею. Отец младшего переводит на данный момент, отец старшего уже не должен платить алименты

Автор, а как долго вы знакомы с лю?

Год.

Молодец мужик. Знатно вас развел. Как раз когда по времени начали ему доверять.

Прекращайте автора пугать, вероятно, на пустом месте.

Прекращайте говорить, если не знаете.

Считаете развел? Как именно развел? Я без шуток сейчас..
Какими могут быть последствия? Как себя обезопасить?
Если что - он меня кормит, платит за совместный отпуск.. Денег не жалеет.
Зачем ему это все тогда?

Да спросите у него нормально, в чем проблема??

Да обнал это.. Тут и спрашивать нечего..
Но почему через меня?????

За что именно обнал? Пусть расскажет. А обнал сам по себе вам ничем не грозит

Говорил как-то, что очень не хватает нала в конторе. Искал варианты. Вот, видимо, нашел.. Сука..

Обнал не перечисляют на личные карты.

есть куча фирм, предоставляющих услугу "Обналичивание средств", и берут от 5 до 15 % за это.
Для бизнеса это вообще не проблема.

А через кого ещё? У вас же любофф

нужна была карта Сбера, Ваша оказалась самая надежная

У него спросите. Если ответ устроит, то живите дальше как жили.

Если не говорить даже о вашем конкретном случае, то лично я никогда бы не доверила свой личный счет в пользование кому бы то ни было, тем более человеку, которого знаю всего год. Но опять же, это я. А кто-то проблем в этом вообще не видит.

Я выше написала - все это произошло без моего ведома и моего согласия.
Мое согласие было дано только для мелких переводов ему за халтуру. Каждый из них был с пометкой - Для ИМЯРЕК.
И тут вдруг такое..

Почему у него нет счета в банке, вы интересовались?

Сказал, что ранее по рабочим делам делал много крупных переводов. От 200 тысяч и более. И СБ его заблокировал.
Счет в банке у него есть.. В каком-то стремном, типа Билайн.. Даже не знаю - банк ли это. Но нал кладет себе на карту в офисах Билайна.

Ну уже по этому ответу видно, что товарищ мухлюет знатно с чем-то. То есть его даже не пугает, что деньги приходят вам на счет и вы можете просто смысться с ними. Это для него меньший риск, понимаете? Человек, которому нечего скрывать, имеет счет в банке обязательно. Его даже СБ заблокировал, и неизвестно почему, да он вам правду все-равно не расскажет.

Да мне в целом пох на правду. Мне важно, что он меня подставляет... Урод..
Смыться с ними.. Это вряд ли. Зачем мне головняк? Из-за 300 тысяч? Смешно же..

Вам не пох на правду, раз вас так ломает от того, что "он вас подставляет".

Вам виднее, разумеется.

Вы пока не знаете правду, а говорите, что он вас подставляет..

Молодец! Его сбер заблокировал за переводы 200 тыс и более, теперь с вашей картой делает аналогичное. Пусть и вас сбер заблокирует? Кстати, странно, что не заблокировал еще.

не надо было изначально соглашаться принимать платежи, ему предназначенные.

да все проще некуда. Вел он какие-то проекты с Васей, Петей, Колей. или ООО "Рога-копыта". И тут они говорят - сегодня деньги перечислим, давай счет (лучше сберовский). Кинем тебе в три этапа по 100 тыс. Ну он и дал Ваш номер. Вот и все.
А дальше - самое интересное! - "забыл" предупредить Вас. Или не счет это важным, или счел, что ВАш счет = его счет. Вот такое банальное нарушение границ.

А если наоборот - периодически класть приличные суммы на свою карту и тут же переводить на карту другого чела - меня коллега просит так делать, когда ее нет, а платят наличкой.

Зависит от того, насколько периодически и насколько приличные суммы. В первую очередь отслеживаются многочисленные переводы на одинаковые суммы - вычисляют тех, кто что-то постоянно продает или оказывает услуги (рассказывали знакомые, что одно время Сбербанк дурковал так, что блокировал карту, если, например, кто-то переводил деньги за билеты на экскурсию члену родительского комитета в школе, а при переводах на одинаковые суммы были приписки "это за Ваню", "это за Васю" и т.д.), и еще начиная с какого-то предела большие суммы.
Если переводы не регулярные, а суммы все время разные, и не превышают предел, для которого обязательное отслеживание, наверное, меньше вероятность, что "на карандаш возьмут".

Скорее всего, ничего криминального. Как повод для посыла я бы не рассматривала - может, за коллективные проекты перечисляют.
Но при таких раскладах могут возникнуть проблемы с налоговой.
Если он хочет дальше эту практику продолжать - договоритесь с ним, что вы оформитесь как самозанатая и будете с этого платить с этих денег налоги, а потом что останется, отдавать ему. Тогда к вам, если что, не будет вопросов.
Если не согласен - пусть ищет кого-то другого.

:cool2 вот да

Разумно.

если вам ситуация не нравится, то не связывайтесь с этим человеком. Почему у него карта заблокирована? Почему он ее не разблокировал? Что это за деньги? Почему он даже не предупредил вас об этой сотне, которая придет на счет? Не перешел ли он границу, раз пользуется вашим счетом без вашего разрешения...
Закройте эту карту и заведите новый счет.

А наличку-то он стребовал с Вас? На эту же сумму?
Или просто подарил и сказал: Не волнуйся, Маша.
?

какие блин хитрожопые мужики пошли. Если Вас это хоть как-то волнует, перестаньте это делать. ну заблокировали его в сбере, что других банков нет? Пусть шевелит ножками и решает проблемы сам.
Кстати, возможно он весь в кредитах повяз, все средства которые ему придут будут просто сразу списаны по требованию.

Бизнесмен ваш видно простой мелкий мошенник. Фуу не люблю таких. Видимость бизнеса, а на деле погряз в долгах.

И еще ОНО меня будет тра...ть... нееееее.

Обнал это еще лучшее, что может быть. Деньги за наркоту или реально финансирование террор. ячейки (это не байки и не сказки). И эти наркодилеры или террористы уже могут быть в разработке, т.е. ТС уже может быть на заметке у органов. Поди потом докажи что ты здесь случайно оказалась.
Автор, советую Вам немедленно эти переводы отправить обратно с назначением "ошибочный перевод", а мужика вычеркнуть из жизни - он Вас бессовестно использует втемную.

Почитайте интернет, хотя бы. Например http://www.kadrof.ru/articles/23382 Из статьи также понятно, почему у вашего Лю счет заблокировали. Сейчас банки (и Сбер, в первую очередь) очень контролируют переводы. И если еще по башке не дали - не значит, что банк ничего не знает. Самое маленькое, с чем вы столкнетесь, это налог надо будет в конце года государству заплатить за полученную прибыль, за которую ваши регулярные поступления могут принять (да еще и от юрлица!!). Сейчас репетиторы, рукодельницы и прочие оказывающие услуги уже на карту не рискуют деньги принимать (если они систематические и похожие по размеру). Даже в школах родители предпочитают теперь деньги собирать налом, а не переводить с карты на карту.

Сообщите в банк об ошибочном переводе, пусть вернут обратно

Знаю такую историю. Одна тетка из налоговой через знакомую, знакомых знакомых и ТД выводила деньги (незаконный возврат НДС). Потом их всех по суду обязали вернуть суммы, которые они снимали со своих карт

а вы попробуйте свой номер карты загуглить, вдруг уже кто-то на мошенников жалуется

Перевыпустить карту
Номер новой не давать

Забрать 10% от ранее переведённых сумм
За доставленное неудобство

ну у меня начальник имел обыкновение "кинуть" на карту левые деньги... Ну типа мы сейчас тебе 100 тыщ. кинем, а ты потом мне налом отдашь и т.д. Или "оставь себе 20, а остальное мне перекинь..." Доставало, что не предупреждал. Вот так вдруг получаю 80 тыс. - думаю, откуда? Что это? А потом мне понадобились справки в собес, 2НДФЛ - а там говорят, у вас среднемесячный доход огромный. Вам по 100 тыс. приходило? - и опаньки! хрен докажешь, что это не мои деньги ((

А он не как физ лицо переводил, а через бухгалтера, со счета фирмы. Под видом зарплаты. Например, нужны были выплаты не оформленным сдельным сотрудникам. Вот так и обналичивали ((