Какие банки не интересуются денежными перечислениями?

Ип откройте и не нарушайте законы.
Что бы вам тут не написали, нет никакой гарантии что перечисленные банки вдруг не заблокируют счёт.
Мне заблокировали карту через два месяца после поездки в Иорданию, где я расплатилась своей дебетовой картой купив кое-какую местную одежду, сувениры, те обычные покупки туриста. Банк, обслуживающий магазин, получил платёж в третьей стране (Ливан). Числился в списке по каким-то махинациям. Меня заподозрили в нелегальной деятельности!!! Представьте, сколько геморроя было, я даже не поняла с что произошло, когда это произошло и причём тут Ливан!
Причём блокировали карту под предлогом несанкционного доступа, типа я не в курсе платежа (сумма в пределах 100 евро). Для разблокирования пришлось предоставить сканы подтверждения поездки (отметки в паспорте о пересечении границы были самыми доступными), хватило волокиты(((

Исключено. Никаких ИП и налогов по идейным соображениям. Я та, кого лишили пенсии и пяти лет жизни.

заводила карту в августе, в сбере, честно сказала, что я родительский комитет, мне карта нужна только чтоб по 500 рублей на шторы собирать, когда сбер начал мне впаривать их какие-то продукты, инвестиционные счета...
Так вот на фоне этого еще и спросила, если мне придет от 30 чел класса по 532 рубля на шторы, не заблокируют ли мне - клялись и били себя пяткой в грудь, что это легенды и они не блокируют из-за одинаковых платежей.

уже собрала на день учителя 30 платежей, вроде тихо.

А мне сказали на этот же вопрос про род комитет, что всякие случаи бывают, но вы просто в налоговую потом сходите и поясните что вы родком

можно узнать, какой банк так заморочился?

Где угодно. Если доход не большой, никому вы не интересны. При первых же вопросах пишете заявление на закрытие счета, забираете деньги и переходите в другой банк.

Вопросы задавать не будут - тупо заблокируют счет, а снять деньги можно будет, только отстегнув банку огромный процент.

Не совсем так. Насколько я знаю, бороться с подобными блокировками можно одним способом - написать заявление на закрытие счета. В этом случае банк в течении трех дней его закрывает и выдает деньги.

Выдадут не все деньги, а удержат большой штраф. Банки неплохо навариваются на блокировках((

Не рискуйте с банками. Только наличка. Я так попала - заставили открыть ИП. Небольшой, нерегулярный - это никого не волнует. Над банками теперь Финмониторинг, который следит за тем, как банки трясут своих клиентов. Никакому банку не захочется расстаться с лицензией за плохую работу на страже интересов государства.

Читайте ФЗ-115 и погуглите, что пишет народ, попавший под эту мельницу.

сейчас уже таких нет. Наличка ваше все.

попробуйте зарегистрироваться как самозанятая
будете платить 4% от поступлений и спать спокойно. минус только в том что все остальные поступления на карту будут рассматривать через лупу

ип - ни в коем случае- так как огромные платежи фиксированные (в следующем году порядка 40 тыс в год) - ведешь ты деятельность или нет ведешь не важно - будь любезен заплати и плюс 6% (если перейти на усно 6% сразу)


а по делу - если клиенты будут платить не регулярно - ничего не будет - сбербанк удобен тем что у ваших клиентов не будет комиссии по переводу средств в другой банк

Не хочу никак регистрироваться. Нужен лояльный банк.

Альфа

Спасибо!

Здесь в основном про юриков и крупные суммы. Что-то повеселили про 5 лет тюрьмы. То есть те пять лет, которые меня хотели принудить работать, меня будет содержать государство?

если бы вы прочли, то увидели, что не только о юриках
И в тюрьме люди работают, так что про бесплатно забудьте.
А так же помните, что если найдется добрый человек, которому вдруг как то ваш тихий бизнес душевно заведёт, он может настучать. А суд у нас, как вам известно, самый справедливый в мире.

не пугайте старую гвардию,их государство за весь их век напугало и побило.За одного битого,двух небитых дают.Никто и ничего у неё не раскопает,стрелянный воробей,сразу видно.

Нет там особо работы. Народ хочет работать, но негде. У знакомой муж сидит. Жалуется, что с ума от скуки сходит.

Налом берите. Если что-то будете закупать у оптовиков, старайтесь тоже налом. Они часто сами предлагают после какого-то времени сотрудничества. По почте все равно сейчас почти никто не покупает, слишком выросли тарифы.

Каким пользоваться не подскажу.
Но скажу каким точно не надо. Райфайзен. Заблокировали карту после трёх переводов мужем с банкоматов в течении месяца. Суммы не большие. Просто сказали, что не известные платежи. Забрать смогла только переводом в сбер, заплатив около двух с половиной тысяч за перевод.
Закрыла и больше ни ногой к ним.

Спасибо. Вычеркнула его.

Я пользуюсь сбером.
Постоянные мелкие суммы, но набегает до млн в месяц.
Понимаю что нужно бежать, но весь народ прочно сидит на сбере и от остальных карт фыркает.
Никто у меня ничего не спрашивает, наоборот кредитку сразу на 600 тыс предложили, ипотеку за 2 часа одобрили.
Хотя вру когда ипотеку досрочно закрыла, спросили письменно откуда деньги на закрытие. Написала полный бред, все нормально прошло.

Есть у меня карта сбера, но стремаюсь что-то.

Я тоже, но делать нечего, все клиенты на сбере.

Такая же ситуация, уже лет 10 получаю платежи на сбер, еще не блокировали ни разу, на всякий случай снимаю регулярно, не держу большие суммы, как только наберется определенная сумма - снимаю

а определенная - это сколько?)
у меня, например, может с разной периодичность поступать некоторые суммы.
в месяц - до 200-300 тыс. стоит бояться?
периодически снимаю. правильно опасаюсь или зря?

а вы с какой периодичностью снимаете? у меня когда 50 тыс, я уже волноваться начинаю))
у меня суммы меньше, в месяц до 300 тыс. и все равно стремно..
бежать-то некуда. вы правильно заметили, все на сбере.

Вчера от Сбербанка пришло интересное сообщение: готовится к зачислению сумма в размере х рублей возврат от Ашана (сдавала товар), сегодня ее зачислили.