5
Банк требует документы о деньгах
Подскажите, пожалуйста, давно имею кредитную карту в банке. Работаю и все такое.
Сумма в полтора лимона. Периодически ее опустошала, пополняла за все 10 лет.
В последние месяцы решила ее полностью пополнить и закрыть.
Банк озаботился откуда деньги у меня, сказал, что за ГОД, я внесла более 3,5 миллионов, и откуда они у меня.
Имеет ли банк требовать такие сведения? Они просят какие то справки или что то подтверждающее.
Свернуть
Ответить
конечно, имеет! а у вас нет подтверждения? ну скажите, что любовник подарил
Ответить
Сказала, что подарили. Зп большая, но серая.
Сказали, предоставить трудовые книжки того) кто подарил)
Сказали, предоставить трудовые книжки того) кто подарил)
Ответить
забейте
Ответить
Забить - худший совет в данном случае. По закону против отмывания денег 115 банк имеет право заблокировать ваш счет и, что еще хуже, другие счета в этом банке, если они есть, а также сообщить в Финмониторинг. Поэтому советую достать подтверждающие документы. И выводите из этого банка все имеющиеся средства (не кредитные) прямо сегодня.
Ответить