17
Как не попасть под 115фз
Мне нужно перевести из банка ВТБтколо 200к себе же в другой банк по СБП по этому же номеру тел. Стремаюсь че-то .. У кого был такой опыт перевода из Втб, не заблокировали?есть ли лайфхак какой либо?
Свернуть
Ответить
а чего стрематься?
некоторые блокируют банки ...
некоторые блокируют банки ...
Ответить
Стремаюсь блокировки банком, тихим мелким сапом до 15 к перевела уже 120, осталось ещё 130
Ответить
Уфф.. перевела уже за 2 дня..пронесло.. воспользовалась советами, до 15к, разными суммами не более 5 штук в час..
Ответить
Не поняла...а если я с втб 300тысяч переведу по сбп в мбер с чего могут забросить?
Ответить
Фантазии и страхи автора)
Ответить
Ну.ну.. почитайте форумы банки ру , храниденьги и тп
Ответить
Так вы сами почитайте - главное какие операции и у каких клиентов блокируют.
Это точно не переводы самому себе денежных средств, по которым понятное происхождение.
А если вам 100500 человек "завели" разные кривые суммы, а потом вы начинаете эти деньги выводить, то конечно ваш путь объяснятся с банком.
Если вы получали зарплату и 100 лет копили на счету, а потом сразу 30 млн переведете по сбп в другой банк, то максимум вам приостановят операцию для идентификации, что это на самом деле вы, но точно не блокировка по 115фз.
Это точно не переводы самому себе денежных средств, по которым понятное происхождение.
А если вам 100500 человек "завели" разные кривые суммы, а потом вы начинаете эти деньги выводить, то конечно ваш путь объяснятся с банком.
Если вы получали зарплату и 100 лет копили на счету, а потом сразу 30 млн переведете по сбп в другой банк, то максимум вам приостановят операцию для идентификации, что это на самом деле вы, но точно не блокировка по 115фз.
Ответить
это не так. банки блокируют любые переводы, причем рандомно. могут пропустить 1млн. могут заблокировать 100т.р. самому себе... это делает программа и как это работает даже служба безопасности не может объяснить.
Ответить
10
Вам нужно ознакомится с самим Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и все вопросы такого плана отпадут.
Ответить
Там же автоблокировки стоят по заданным алгоритмам., потом общение с банком, лекция о мошенничестве, разблокировка в лучшем случае, вобщем если времени и желания на это нет-Лучше перестраховаться при пересылке. Почитайте форумы, ниже обозначила
Ответить
Скажите.а какая сумма перевода в другой банк себе в день не сделает блокировку?
Ответить
1 100 000 не делал.
Ответить
Только что закрыла кредитку, перевела с втб на сбер 210 тыщ.
Даже в голову не пришло, что это может быть чем -то чревато.
Даже в голову не пришло, что это может быть чем -то чревато.
Ответить
Постоянно из ВТБ перевожу и бОльшие суммы.
Ответить