26
Вопрос про банки
Нужны ли банку какие-нибудь справки (откуда деньги), если хочу положить на счёт сумму?
Свернуть
Ответить
А если перевод денежный в другую страну?
Ответить
о происхождении - нет, но могут понадобиться другие документы в зависимости от назначения платежа и суммы
Ответить
А какие документы? напр. сумма 4 тыс. евро, назначение-одолжить родственнику.
Ответить
Если родственник не является гражданином РФ - никакие. Если родственник близкий - документ, подтверждающий данную родственную связь. Если родственник дальний - перевести Вы можете не более 5000 долларов в день без предъявления каких-либо дополнительных документов.
ПыСы: В зависимости от ситуации могут попросить уведомление из налоговой о наличии счета резидента (кому переводите деньги) за пределами РФ.
ПыСы: В зависимости от ситуации могут попросить уведомление из налоговой о наличии счета резидента (кому переводите деньги) за пределами РФ.
Ответить
Спасибо. Дедушка внучкам (не граждане РФ).
Ответить
Тогда - абсолютно без проблем. Только не пишите ничего в назначении платежа про "одолжить", а то разные "самодеятели" встречаются в банках :-). Напишите просто "частный перевод в пользу..."...ну или что-то наподобие. :-)
Ответить
Она же налогом облагается, разве нет?
Ответить
10
А до какой суммы облагается? Или любая сумма облагается? И почему мой папа говорит, что если он пенсионер, то ему никаких налогов платить не надо? Правда ли это, или мой папа не знает ничего?
Ответить
ваш папа выдает желаемое за действительное :)
если бы было так как вы говорите, все сделки через пенсионеров проводили бы :)
если бы было так как вы говорите, все сделки через пенсионеров проводили бы :)
Ответить
Ну я так и подумала, что он гонит чего-то:)
Ответить
Спасибо.
Ответить
У меня ещё вопрос: сообщает ли банк в налоговую о вкладах? (навеяно репортажем о швейцарском банке).
Ответить
Сообщает,если вы не напишете заявление "прошу не передавать мои данные третьим лицам".
Ответить
чиво???? с каких это пор налоговая - третье лицо?
Вы с бюро кредитных историй, или с предоставлением баз данных заемщиков для рассылок не попутали?
Вы с бюро кредитных историй, или с предоставлением баз данных заемщиков для рассылок не попутали?
Ответить
20
Ваши данные ошибочные.
600 тысяч - порог для направления информации о денежном переводе не в налоговую а в финмониторинг, и стучат туда не по всем операциям, а по определенному кругу, в который действия физлиц со своими вкладами не входят
600 тысяч - порог для направления информации о денежном переводе не в налоговую а в финмониторинг, и стучат туда не по всем операциям, а по определенному кругу, в который действия физлиц со своими вкладами не входят
Ответить
Скажите пожалуйста, может ли гражданин другой страны открыть счёт в российском банке? И куда банк об этом сообщает?
Ответить
А ЦБ (Центральный банк) куда сообщает?
Ответить
Это просто одна из "статей" отчетности по ЦБ. Ничего более. Учет и отчетность в большинстве своем интересует ЦБ по видам и суммам операций "глобально" и страновым потокам. Никаких других сообщений просто по той причине, что счет открыт нерезом (если, конечно, сама операция, проводимая по этому счету, не попадает под какой-то нормативный документ) банками не делается.
Ответить
Спасибо большое, может ещё вопросы возникнут, напишу:)
Ответить