Сбор средств гражданином на свой счет в банке

Зависит от сумм

Насколько зависит? От каких сумм проблемы могут быть? Суммы небольшие, в пределах нескольких тыс. Руб, но передача идет регулярно... В итоге, большие суммы могут сниматься гражданином...

Если мелкие суммы, то не будет проблем никаких с банком.

Я не про банк изначально спрашивала, а про проверяющие органы. Проблемы с банком это фигня, а вот огрести штрафы и пени за неуплату налогов или какие-то еще мне неизвестные неприятности - дело нешуточное.

Так проверяющие органы берут информацию из банка по данным финмониторинга

т.е., если, допустим, на карту приходят суммы по 5-10 тысяч, органы не будут интересоваться, вы хотите сказать? Теоретически же, у них есть законные основания это сделать - значит, могут прищучить. И величина сумм совершенно ни при чем. Закон для всех одинаковый.

Ника, посмотрите, пожалуйста, мою тему. Интересно ваше мнение.
http://eva.ru/topic/219/2942588.htm

спасибо!

Интересно, а по закону могут впаять что-то таким вот гражданам? Это ведь доход, с которого не платятся налоги, он нигде не декларируется.

могут... если докажут (т.е. если кто-то "расколется", что, в общем-то, вполне реально) :)

А что доказывать то, когда получение дохода очевидно. Достаточно самого факта поступления денег.

То есть, такие случаи бывают? Именно за неуплату налогов за доходы? А выше пишут, что зависит от сумм - что конкретно от сумм зависит?

Это не доход. И надо доказать, что таковым является. Подозрения к делу не пришьешь. Но "на карандаш" однозначно возьмут.

А что это, если не доход? Подарок? Дак с подарков тоже надо налог платить.

Это может быть возврат долгов. Раздала деньги в долг, теперь получает.

Поступление денег на карту как факт еще не является доказательством дохода и ведением коммерческой деятельности :)
Но вот если будет доказано, что на постоянной основе осущестлялись операции с целью получения дохода, тогда - да.

Налоги с доходов нужно платить в независимости от того, коммерческая это деятельность или нет. А доказательство - выписка из банка.

вынуждена Вас разуверить: не со всех доходов нужно платить налог :)

Например в НКРФ есть ряд доходов, освобождаемых от налогообложения НДФЛ, в частности,
1) "доходы, получаемые от реализации заготовленных физическими лицами дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов".
2) доходы от реализации пушнины, мяса диких животных и иной продукции, получаемой физическими лицами при осуществлении любительской и спортивной охоты (при наличии разрешения, конечно)

Причем, в связи с отсутсвием обязанности по уплате НДФЛ, так же отсуствует обязаанность по сдаче декларации. И если все плательщики будут в один голос говорить, что покупали у владельца карточки грибы/ягоды или мясо кабана... недоказуемо :)

Ну да. И стоит хоть одному проколоться, как вся ваша странная версия про кабана полетит в тартарары.

согласна - хлипенькая конструкция, но тем не менее она имеет место быть. :)
Что в ней странного? В нашей стране многие люди занимаются реализацией грибов/ягод. Про кабана странно только нам - жителям центральной части России, а за Уралом (да что там "за Уралом"; 500-700 км от Москвы - это вполне себе реальная вещь :)
Это к тому, что не будет налоговая огульно направлять в суды дела только по результатам финмониторинга. Это целое разбирательство - людей не хватит разбираться с такими мелочами, есть "куски пожирнее" :)

Ну на "куски пожирнее" и вся надежда:)

Есть еще такая "надежда":

Кому "прокалываться"? В основном только тому, кто этого хочет специально:
при налоговой проверке получателя дохода потребуются а) его показания (да, продавал грибы; да, по предоплате - товар скоропортящийся, его мало, так что, кто заплатил, тот забирает; кому продавал - не знаю: дал объявление на бесплатной доске и инете, а там уже "сарафанное радио" работает)
и
свидетельские показания плательщиков:
1) тех, кто платил через отделения - не найти
2) тех, кто платил со своего счета, скорее всего найдут по информации банка о паспортных данных/прописке, но все-таки не всех (мало кто сообщает банку об изменении места проживания); вышлют им повестку - получат эти повестки не все, придут на допрос - еще меньше (если вообще кто=то придет...я бы попросила постоянных участников СП как раз на допрос прийти с "легендой о грибах")
А сроку на проведение налоговой проверки - 3 месяца, а людей не хватает, как показывает практика.
В итоге, несмотря на абсурдность данной версии, она как раз может прокатить.