Финконтроль
Покупаю новостройку. Без ипотеки. Сумма 2 млн, ее нужно перевести на сберовский счет застройщика.
Как это лучше сделать? Тупо через кассу оплатить по договору, или открыть счет и сделать перевод?
Я честно говоря, даже не думала об этом, а подруга сегодня напугала :)
Фигня? Или стоит заморочиться и напрячься?
Не бойтесь. У Вас же все законно и открыто.
Есть подтверждающие документы.
Финконтроль имеет своей целью борьбу с терроризмом и отмыванием денег.
Мы платили через сбер через кассу на счет застройщика в другом банке. Взяли комиссию за перевод 2000 рублей (это максимальная комиссия, которую они могут взять). При этом пытались забрать у нас копию договора, мотивируя тем, что должны проверить с СБ и бла-бла. Мы не дали, написали на бумажке все данные (номер и название договора), реквизиты застройщика у них высветились сами из базы (ну мы проверили, конечно). Наглые такие в этих банках... С какой стати я должна им оглашать, что и за сколько я купила? Сначала пытались с нами спорить, позвали заведующую, стали придумывать какие-то левые правила, типа больше 2 000 000 они должны проверять (на ходу придумали, узнав, сколько мы будем платить). В итоге приняли платеж без всяких копий и проверок.