Учредитель - резидент США

копировать

Здравствуйте!
Подскажите, кто сталкивался с подобным или есть мысли по этому поводу.

Банк запросил обновить сведения об ООО и бенефициарах. У одного учредителя двойное гражданство, есть паспорт, ИНН, страховой номер США (резидент штатов, в общем). Он не хочет раскрывать эту информацию банку, т.е. во всех анкетах пишет, что только резидент России.

Как думаете, может ли банк из каких-то своих источников узнать о налоговом статусе физлица? И какие проблемы могут быть у гендиректора и бухгалтера ООО за подачу неверных сведений? По большому счету, физик же может и не рассказывать всю информацию соучредителям.

копировать

Может у него есть ещё три паспорта разных стран, откуда вы знаете. Вот и сделайте вид, что не знаете и об этом имеющемся паспорте США.
Налоговый статус физлица определяется не по паспорту, а по срокам проживания в стране.

Открыть в форуме