Как не попасть под 115фз
Мне нужно перевести из банка ВТБтколо 200к себе же в другой банк по СБП по этому же номеру тел. Стремаюсь че-то .. У кого был такой опыт перевода из Втб, не заблокировали?есть ли лайфхак какой либо?
Стремаюсь блокировки банком, тихим мелким сапом до 15 к перевела уже 120, осталось ещё 130
Уфф.. перевела уже за 2 дня..пронесло.. воспользовалась советами, до 15к, разными суммами не более 5 штук в час..
Так вы сами почитайте - главное какие операции и у каких клиентов блокируют.
Это точно не переводы самому себе денежных средств, по которым понятное происхождение.
А если вам 100500 человек "завели" разные кривые суммы, а потом вы начинаете эти деньги выводить, то конечно ваш путь объяснятся с банком.
Если вы получали зарплату и 100 лет копили на счету, а потом сразу 30 млн переведете по сбп в другой банк, то максимум вам приостановят операцию для идентификации, что это на самом деле вы, но точно не блокировка по 115фз.
это не так. банки блокируют любые переводы, причем рандомно. могут пропустить 1млн. могут заблокировать 100т.р. самому себе... это делает программа и как это работает даже служба безопасности не может объяснить.
Вам нужно ознакомится с самим Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и все вопросы такого плана отпадут.
Там же автоблокировки стоят по заданным алгоритмам., потом общение с банком, лекция о мошенничестве, разблокировка в лучшем случае, вобщем если времени и желания на это нет-Лучше перестраховаться при пересылке. Почитайте форумы, ниже обозначила
