Фирма - однодневка.Как не вляпаться?

Ситуация следующая.Мужу знакомый предложил возглавить фирму-однодневку.И оформить ее на мужа Т.е. у него якобы есть работающий завод,который приносит прибыль.Но деньги он обналичить не может.Для этого он открывает такие фирмы.У него их 3 или 4.Нужна еще одна.Говорит,что будешь иметь 1% от каждой обналиченной суммы.Чем рискует мой муж?

КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА !!!

свободой

а наличку где брать будут? муж будет директором просто транзитной фирмы, или прямо с нее наличить будут или отправлять в банки-свечки?

Говорит,что наличку на "его" фирму будет перечислять завод,а он будет ходить в банк и снимать деньги.На вопрос почему их не может снять сам хозяин завода,отвечает,что у нас якобы в стране закон,что деньги нельзя обналичивать,тем более все сразу.Короче он снимает 30 % денег,относит их и остальные переводит на счет другой фирмы.И там все заново.Честно я ничего не понимаю.

вы где территориально находитесь? на предложение снимать наличку отвечайте отказом - это голимый криминал. я вообще не понимаю как можно в наше время работать так прямолинейно и глупо, однозначно подставляясь - ведь когда директора прихватят, он сдаст всю цепочку :( да и банк непонятно на каких основаниях наличку будет выдавать? какаято совсем голимая простота, которая хуже воровства :(

Ростовская область.

директор наверное рассчитывает что в случчего порешает все вопросы на местном уровне, особенно если он "депутат районной думы" и парится в баньке с начальником местной милиции, проблема в том что часто эта иллюзия безопасности быстро улетучивается, особенно если ктото решит что этому предприятию нужен другой директор, или другой хозяин. глупость короче. не соглашайтесь, если с голоду не мрете.

угу... прямо как в анекдоте "в банк хожу я, а половину приходится ему отдавать" :))) то, что вы рассказали, не катило как схема даже в простецком 95м тем более сейчас т.е. либо директор говорит вашему мужу не все (что плохо), либо муж не все понимает (что еще хуже), либо директор дурак (а он вряд ли дурак, либо плохо будет обоим) в общем,не пожалейте тысячи полторы рублей и сходите на получасовую устную консультацию к уголовному адвокату, специмализирующемуся по экономическим делам. он мужу в ясных выражениях объяснит, чем заканчиваются такие схемы и сколько у него шансов, если он попадет в нее "с улицы" если же это "прокладка", то очень хорошо ориентироваться в деятельности фирым - единственная страховка

Мой любимый анекдот :-)

за криминальную обналичку полагается 4-5% вознаграждения + депозит на адвоката, на случай обвала, с минимум четырьмя нулями, справа, если не в рублях.

четырех нулей может и не хватить...

*любишь кататься, люби и саночки...*

пять процентов стоит готовый кэш на рынке, а депозит и адвокат полагается как минимум председателю подоженного банка, чьи броневики вывозят нал из центробанка, но уж никак не номиналу-директору одной из транзитных контор. на самом деле предложение мужу автора звучало скорее всего не так и смысл его не в том. думаю ему предложили быть не "директором обнальной конторы", или "однодневки" а директором обычной "серой" прокладки, т.е. заводу напрямую на помойку платить уже неудобно, вот он и ставит между собой и помойкой якобы "белую" прокладку. поскольку тут все достаточно прозрачно, и в случае чего муж первым покажет пальцем на директора завода, то скорее всего его будут вытаскивать из попы, и решать вопрос с контролирующими органами. ну или отправят в отпуск, на луну, но это врядли, нет смысла большого... так что вы выясните что конкретно предлагается вашему мужу, ибо за фразой "обнальная контора" может крыться куча вариантов с совершенно разными последствиями, от турмы или ямы в лесу до собственной виллы на карибах. А однодневкам директора не нужны, на то они и однодневки. Там директорами можно всегда наркош или полубомжей найти, за дозу или поллитру. Директор нужен прокладке , а не однодневке

я не думала, что Вы воспримете мой постик ТАК серьезно:-))))))))))) http://www.rambler.ru/news/economy/0/545473183.htmll

воспринял как приглашение высказаться, за которое спасибо :)

офф...в очередной раз убеждаюсь, что пошла бы с Вами в разведку:-) ЗачОт:-)

чорт побери :) ***щелкает каблуками, шаркает ножкой, шмыгает носом от избытка чувств :)

замутим однодневку, полковник?:-)

свободой, имуществом, и в некоторых случаях - головой свободой и имуществом - согласно УК в свете актуальной сейчас охоты за фирмами-однодневками, подписываться на такое может либо очень умный, либо очень глупый человек. очень умному за 1% не предложат работать. и вопросов "чем это грозит" у него не будет. у него будут мощные связи, материальная поддержка и четкое осознание, свободой на какой срок он рискует. очень глупый просто понадеется на "авось пронесет". не пронесет. пачками ловят.

Рынок обналички контролируется банками и фирмы все под ними. Никакая личная ООО не сможет удовлетворить потребности крупного или даже средне-мелкого предприятия. Да и не очень это бюджетно получится. Дурака валяет ваш знакомый, или хочет чего-либо особо специфичного, скажем не фирму по обналичке, а прокладку для перегона денег. Если муж не разбирается в бухгалтерии и законодательстве, то лучше не лезть в компанию больших мальчиков и не пытаться играть в их игрушки.

ну не все :) есть и непривязанные к банкам площадки :) а то что это скорее всего прокладка, причем достаточно чистая, просто отдаляющая грязь от завода, я с вами абсолютно согласен. смущает только что слишком много планируется платить. насчет отсутствия смысла - если дело не в москве, или питере, то вполне может быть. в регионах нравы еще вполне консервативные - там еще и сьем на закупку сельхозпродукции год назад кое где был

Скажите,а как выяснить прокладка ли это?или что-то серьезней?

Поговорить. Ну и в процессе работы контролировать. Какие бумаги ушли, какие бумаги пришли, что подписали, чем закрыли. Все это более-менее ясно, если есть хоть какое-то понимание как эта фигня функционирует.

Вам выше довольно четко сказали, чем это кончится, а вы всё упорствуете. Если хотите подробностей, то прочтите книгу Ильфа и Петрова "Золотой теленок", а именно отрывок про зиц-председателя конторы "Рога и копыта" 90-летнего Фунта. Этот Фунт очень неплохо там всё объясняет кто за что и сколько платит и что за это будет.

не очень хороший пример :) фунт по книге был вполне доволен жизнью :)

Дак может и автора с мужем устроит :-)

ну в принципе если речь идет о миллиарде в месяц, то конечно можно месяцок поработать и валить подальше :)

Фунт всегда сидел (с) Привык :))

Ага, на работу требвется главный бухгалтер. Режим работы год через трое.