Кто имет право требовать мой паспорт
12 Nov 2008, 00:00
Не единожды уже сталкиваюсь и вот решила спросить - на каком основании и правомерно ли требовать паспорт при покупке мебели (напр., в Гранде) или плитки (Артисан)? Для чего это нужно? Я так поняла, что это связано с тем, что оплата производится через банк, который присутствует в этих магазинах. Честно говоря, мне это неприятно. Чревато ли это чем-то для меня, если тратятся достаточно крупные суммы? Есть ли контроль за расходами?
12 Nov 2008, 00:21
В этих центрах платежи принимают кассы банков. Банк обязан записать ваши данные и должен удостоверится, что принимает деньги именно от вас, для этого и просит предъявить удостоверение личности (паспорт).
12 Nov 2008, 00:33
типа "идентификация клиента" согласно требованиям ЦБ в плане реализации 115ФЗ о борьбе с легализацией и финансированием
12 Nov 2008, 02:24
Да, контроль ведется исключительно в целях выявления схем финансирования терроризма и экономических преступлений. К налогам это отношения не имеет и в налоговую не идет.
15 Nov 2008, 00:46
Спасибо.
Читайте больше обсуждений на эту тему в Форуме
Финансы, право, карьера, недвижимость \ Правовые вопросы