Мошеничество, есть ли шанс вернуть деньги, как?

Фирма в Москве (от часного лица) отправила деньги на зарплату своим рабочим в другой город на имя водителя, недавно работающего в ней, (т.к только у него есть прописка), через банк. Тот поехал утром один, деньги получил, но до фирмы их не довез. На телефон не отвечал. Приехал в р-оне 17 часов и сказал, что поехал в казино и проиграл их. Все знают, что это ложь. Но что делать, деньги то были (с дуру) переведены на его имя, он же их не из дома украл.? Взять с него нечего и бесплатно не заставишь работать. Тем более, что сумма очень крупная. Бумагу о том, что деньги он получил ему не дали (так сказал). Короче парень воспользовался предоставленной ему возможностью. До этого деньги переводились на другого человека, кот.уехал в отпуск. Фирма в другом городе еще не зарегестрирована и в ней полно нелегалов. Есть ли смысл обращаться в милицию? Что в этом случае можно сделать?

Кроилово ведет к попадалову. Нелегалам объяснить у кого их деньги и закрыть глаза на далее происходящее. Потом пострадавшему отдельно объяснить, что лучше молчать, а на будущее - чужие деньги трогать не след.

в описанной вами ситуации состав преступления совершенного этим водителем отсутствует. состав как минимум административного, а скорее уголовного преступления со стороны руководства фирмы - присутствует. если подадите в милицию, сами себя выпорете.

+1

Можно подать иск в суд отправителю (частное лицо) на получателя (водителя) с требованием вернуть необосновано полученные деньги (неправомерное обогащение). Мол перевёл по ошибке, перепута листочки с реквизитами получателей, хотел одному, а получилось другому.

Если только они ему не каким - нибудь вестер юнион отправили сообщив код:-)

Отправляли через обычный сбербанк перевод. Кстати водитель сказал, что никакой бумажки ему не дали. На следующий день пришел другой перевод уже на другое лицо, бумажку там выдают, плюс получатель заявление пишет, что прошу мол выдать перевод, присланный на мое имя, которое в сбербанке остается.

назначение платежа какое указано отправителем?

Там номер перевода и все. Никакого назначения не указано. Приходишь с паспортом и номером на бумажке, тебе и выдают денежки.

когда один гражданин отправляет другому деньги, надо указать назначение или основание перевода. Чаще всего используется "материальная помощь"

Очевидно, речь идёт про блиц-перевод, это аналог Вестерн-юнион, только в сбере.

в вестерн юнион надо указывать назначение платежа, думаю и в сбере тоже

Точно! Никак не удавалось вспомнить это название. Это был блиц перевод.

Можно попробовать, но...он может заявить, чт0 это целикм его зарплата + премия+за хорошую работу...ведь перечисляли деньги без целевого указания...Поробуйте через суд, но вряд ли! Думаю, действительно лучше, чтоб сами рабочие его отметелили как следует...сам вернет еще и приплатит, чтоб не трогали!

И какую работу/услугу он оказывал частному лицу в другом городе за 1000 км.? Договор есть? Нет, тогда неправомерное обогащение.

он скажет что частное лицо ему долг чести вернуло:-)

Договора нет.

Была такая мысль, но водитель был почти личный и отец семейства боится за свою семью.

у вас все советы хоть стой хоть падай. вы сейчас посоветовали группе лиц по предварительному сговору совершить уголовно наказуемое деяние - избиение гражданина с целью вымогательства у него денег. Звучать это будет приблизительно так: узнав о поступлении в адрес потерпевшего значительной суммы денег, его коллеги по работе с целью личного обогащения решили угрозами и побоями заставить его отдать эти ЕГО кровные денежки...ну и так далее... вам их семьи не жалко?

А рабочим на кой хрен это нужнО? Фирма сглупила-ее проблемы. Возвращай и плати...

Я могу сказать одно: если уж взяться анализировать данную ситуацию, то надо знать ВСЕ подробности, а так мы можем только предполагать...

Про нюансы могу рассказать. В фирме - заказчике работ, сотрудничающей работающей бок о бок работает отец молодого водителя, который вроде согласен нотариально оформить бумажку, что он должен выплачивать нную сумму денег. Сам водитель предложил отработать несколько месяцев бесплатно, но на фиг такой "товарисч" нужен, тем более, что водит личное авто вышестояшего сотрудника, а не казенное или свое собственное.

Кстати, о договор...Он если водитель самой фирмы, то сотрудник...вот и договор

Официально не оформлен.

вы намекните тем, кто у вас там принимает решения - когда бизнес структурирован ТАМ, он только этим и может закончиться, когда остальные ваши работники увидят что водитель обошелся испугом, а ничего другого, не совершив еще ряда преступлений, вы сделать с ним не сможете, то им придет в голову очень интересные мысли... и дело на этом скорее всего закончится...

Для рабочих на следующий день уже был прислан новый перевод. Зачем им это?

затем что они увидят что при ТАКОМ устройстве бизнеса, они могут ни за что не отвечать

Вопрос разрешился оформлением бумажки у нотариуса что отец водителя будет выплачивать ежемесячно определенную сумму.

на основании чего? Или как займ оформили?